SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 34 880 000,00 DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : 2, ZANQAT TIHAMA – RABAT
RC N°1971 RABAT
AVIS DE CONVOCATION
Mesdames, Messieurs, les actionnaires de la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE BALIMA, Société Anonyme au capital de 34.880.000,00 DH, sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social de la société 2, zankat Tihama, Rabat, le
24 juin 2024 à 15h30,
Afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
toi Approbation du rapport de gestion et des états de synthèse de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;
toi Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;
toi Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes relatif à l’exercice 2023 sur les conventions visées aux articles 56 et suivants du Code du travail. de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes modifiée par la loi 20-05 et la loi 78-12 ;
toi Rapport d’audit des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ;
toi Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;
toi Approbation des conventions faisant l’objet du rapport spécial des commissaires aux comptes ; toi Attribution des résultats ;
toi Fin du mandat d’administrateur de Monsieur Roch de BOLLARDIÈRE ;
toi Renouvellement du mandat de MULTITEC NV en qualité d’administrateur ;
toi Renouvellement du mandat de Monsieur Samir AGOUMI en qualité d’administrateur indépendant ; toi Renouvellement du mandat de Monsieur Rachid BELKAHIA en qualité d’administrateur indépendant ;
toi Renouvellement du mandat de Monsieur Karim BENJELLOUN en qualité d’administrateur indépendant ; toi Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration ;
toi Pouvoirs pour les formalités.
Pour participer à cette Rencontre :
Propriétaires d’actions au porteurdoit déposer ou transmettre au siège social, 5 jours avant l’assemblée, une attestation de propriété et de blocage délivrée par la banque ou par l’intermédiaire financier habilité dépositaire des titres.
Titulaires d’actions nominativesdoit avoir été préalablement inscrit en compte, soit au nominatif pur, soit au nominatif administré, avant le 19 juin 2024 au plus tard. Ils seront admis à cette réunion sur simple justification de leur identité.
Tout actionnaire peut voter par correspondance ou par procuration au moyen d’un formulaire disponible sur le site Internet de la Société Immobilière Balima à l’adresse suivante : www.balima.comet ce conformément à la loi 17-95 modifiée et complétée.
Il convient de rappeler, à cet égard, que les états de synthèse de l’exercice 2023 accompagnés des rapports des commissaires aux comptes sont disponibles sur le site internet de la Société Immobilière Balima à l’adresse suivante : www.balima.com
TRÈS IMPORTANT
Les actionnaires n’ayant pas encore inscrit leurs titres en compte sont invités à les déposer auprès de la Société Immobilière BALIMA dans les plus brefs délais afin de bénéficier des droits attachés aux titres.
Toute demande d’inscription à l’ordre du jour d’un projet de résolution doit être adressée au siège social de la société par lettre recommandée avec avis de réception dans les dix jours de la publication de l’avis de convocation.
Conseil d’administration
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
24 JUIN 2024
PROJETS DE RÉSOLUTIONS
PREMIÈRE RÉSOLUTION : APPROBATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES COMPTES DE RÉSUMÉ DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023
L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport général des Commissaires aux Comptes relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2023, approuve dans leur intégralité les opérations, les comptes sociaux et les comptes de synthèse de cet exercice, ainsi que le rapport de gestion.
En conséquence, elle donne quitus entier, définitif et sans réserve au Conseil d’Administration pour l’exécution de son mandat pour l’exercice 2023.
DEUXIÈME RÉSOLUTION : APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023
L’Assemblée Générale approuve, le cas échéant, les comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu’ils lui sont présentés.
TROISIÈME RÉSOLUTION : ATTRIBUTION DES RÉSULTATS
L’Assemblée Générale approuve la répartition des résultats proposée par le Conseil d’Administration :
| Bénéfice de l’année 2023 | 9 970 860,00 DH | |
| Sur les 1.744.000 actions composant le capital social, une | (-) | 872 000,00 DH |
| premier dividende statutaire de 0,50 DH par action, | ||
| Ajouter les bénéfices non distribués précédents, | (+) | 45 002 083,90 DH |
| Ou un solde disponible de : | 54 100 943,90 DH | |
| Pour les 1.744.000 actions, un dividende ordinaire de 5,00 | (-) | 8 720 000,00 DH |
| DH par action, | ||
| Soit un solde de report à nouveau de : | 45 380 943,90 DH |
Le dividende par action s’élèvera donc à 5,50 DH, contre remise du coupon n°1. 70 dont la date de mise en paiement est fixée au jeudi 19 juillet. Le total du dividende distribué au titre de l’exercice 2023 s’élève à 9 592 000 DH.
QUATRIÈME RÉSOLUTION : APPROBATION DES CONVENTIONS COUVERTES PAR LE RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions mentionnées à l’article 56 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes modifiée et complétée par la loi n° 20-05, la loi n° 78 -12 et la loi n° 20-19, approuve l’ensemble des opérations et conventions mentionnées dans le présent rapport.
CINQUIÈME RÉSOLUTION : FIN DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR
L’Assemblée Générale prend acte de la fin du mandat de Monsieur Roch en qualité d’administrateur de
BOLLARDIERE à l’issue de cette assemblée et lui donne quitus entier et définitif de sa gestion pour le mandat expiré.
SIXIÈME RÉSOLUTION : RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR
L’Assemblée Générale prend acte de la fin du mandat d’administrateur de la société MULTITEC ELECTRONICS NV à l’issue de cette assemblée et lui donne quitus entier et définitif de sa gestion pour le mandat expiré.
L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d’administrateur de la société MULTITEC ELECTRONICS NV pour une durée de six ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos. le 31 décembre 2029.
SEPTIÈME RÉSOLUTION : RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR INDÉPENDANTL’Assemblée Générale prend acte de la fin du mandat d’administrateur de Monsieur Samir AGOUMI
- l’issue de cette assemblée et lui donne quitus entier et définitif de sa gestion pour son mandat. L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de Monsieur Samir AGOUMI en qualité d’administrateur indépendant pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice. fermé le 31 décembre 2026.
HUITIÈME RÉSOLUTION : RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR INDÉPENDANTL’Assemblée Générale prend acte de la fin du mandat d’administrateur de Monsieur Rachid BELKAHIA
- l’issue de cette assemblée et lui donne quitus entier et définitif de sa gestion pour son mandat. L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Rachid BELKAHIA pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.
NEUVIÈME RÉSOLUTION : RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR INDÉPENDANTL’Assemblée Générale prend acte de la fin du mandat d’administrateur de Monsieur Karim BENJELLOUN
- l’issue de cette assemblée et lui donne quitus entier et définitif de sa gestion pour son mandat. L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Karim BENJELLOUN pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.
DIXIÈME RÉSOLUTION : FIXATION DES PARTS ATTRIBUÉES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
L’Assemblée Générale fixe à la somme de 1 500 000,00 DH (UN MILLION CINQ CENT MILLE DIRHAMS) le montant des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
ONZIÈME RÉSOLUTION : POUVOIRS POUR FORMALITÉS
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet d’accomplir les formalités légales.
