Un juge de la Haute Cour espagnole a proposé que la deuxième banque espagnole BBVA et son ancien président soient jugés pour corruption présumée et divulgation de secrets d’entreprise dans le cadre d’une enquête sur des allégations d’espionnage de la société, selon un document judiciaire publié jeudi.
BBVA et les représentants légaux de l’ex-président Francisco Gonzalez ont refusé de commenter.
BBVA a fait l’objet d’une enquête en juillet 2019 pour avoir embauché une agence d’enquête privée qui aurait été dirigée par l’ancien commissaire de police José Manuel Villarejo. L’affaire fait partie d’une enquête plus large remontant à 2004 sur Villarejo, qui a nié tout acte répréhensible.
Aucun membre de l’actuel conseil d’administration de la banque n’a été impliqué dans l’enquête.
Dans un jugement de 247 pages suite à l’enquête, le juge Manuel Garcia Castellon a proposé de juger BBVA et Gonzalez pour « des délits de corruption et une série de délits tels que la révélation et la divulgation des secrets d’embauche de Villarejo pour effectuer diverses missions illégales entre 2004 et 2016 ».
Le jugement peut faire l’objet d’un appel.
Le procureur chargé de l’affaire doit demander les sanctions qu’il estime que BBVA et Gonzalez devraient encourir avant que le juge n’ordonne officiellement un procès.
M. Gonzalez était président de BBVA au moment où la banque a embauché l’agence. Il a temporairement démissionné de son poste de président d’honneur en mars 2019 afin de ne pas nuire à la réputation de la banque. Il a nié tout acte répréhensible.
BBVA avait précédemment confirmé avoir engagé l’agence, mais avait déclaré n’avoir trouvé aucune preuve d’espionnage. Les procureurs affirment que la banque a versé à l’agence plus de 10 millions d’euros (10,85 millions de dollars).
BBVA est la deuxième banque du pays en termes de valeur marchande, après Banco Santander. Le mois dernier, elle a annoncé une offre de rachat de Banco Sabadell d’un montant de 12 milliards d’euros (13 milliards de dollars).
Dans un rapport récent, le cabinet de conseil MKP a déclaré qu’il valait la peine de surveiller toute atteinte à la réputation résultant de l’action en justice, même s’il était « difficile » d’envisager un quelconque impact de cette action en justice. action relative à l’approbation de l’acquisition de Banco Sabadell.
Dans son rapport annuel 2021, BBVA a déclaré qu’elle ne pouvait pas prédire l’issue ou les implications de l’affaire, y compris les amendes ou les atteintes à la réputation.
