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– Au total, plus de 6 000 personnes et dix-huit entreprises ont accepté de participer à cette arnaque et ont été identifiées.
Les résultats commencent à se révéler, et la facture risque d’être salée. Vendredi 19 avril, l’information a été révélée : treize personnes ont été arrêtées dans le cadre d’une enquête sur un vaste arnaque au compte personnel de formation (CPF). Les enquêteurs de la division délinquance organisée et spécialisée (DCOS) du service interministériel de la police judiciaire de Seine-et-Marne démantelés un réseau regroupant dix-huit entreprises et 6 585 particuliers. Le montant total des dommages s’élève à environ quatorze millions d’euros. Les investigations ont permis d’actualiser le mode opératoire des malfaiteurs.
L’affaire commence à l’été 2022après un rapport de Tracfin, le service de renseignement qui lutte notamment contre les circuits financiers clandestins et le blanchiment d’argent, selon La République de Seine-et-Marne. L’organisation a en ligne de mire opérations bancaires suspectes d’une entreprise entraînement à Roissy en Brie (Seine-et-Marne). L’enquête met en lumière une organisation bien rodée : sous couvert d’une bonne affaire, Les fraudeurs présumés contactent des individus ou des entreprises trouvés sur les réseaux sociaux.
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CPF : gros couac autour de la participation financière qui sera imposée aux salariés
Les bénéficiaires individuels sont-ils inquiets ?
Ils leur proposent alors récupérer, en espèces, une partie la quantité de leur CPF. Cette rétrocession s’effectue via une participation à FAUX entraînement, auxquels les individus ne participent jamais. Au total, plus de 6 000 personnes et dix-huit entreprises ont accepté de participer à cette arnaque et ont été identifiées. Leur nombre important explique en partie l’ampleur des dégâts, estimés à quatorze millions d’euros. Un enquêteur a dit aux médias de voir dans ce mécanisme « une affaire qui ressemble à l’arnaque à la taxe carbone ».
150 bénéficiaires de cette arnaque au CPF ont également été interrogés par les enquêteurs. Lors des perquisitions, les policiers ont découvert plus de 10 000 euros en espèces, des objets de luxe et des bijoux. Trois des accusés ont été renvoyés devant le parquet de Melun et sera présenté au tribunal en septembre. Ils ont été libérés, sous contrôle judiciaire, dans l’attente de leur procès. La justice s’intéressera également aux dirigeants des « sociétés de paille » et aux présumés syndics en juin. Pour les bénéficiaires particuliers, aucun risque de poursuites…s’ils remboursent les sommes reçues.
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