L’affaire a débuté en 2008. La principale protagoniste est Diana Gindin, alors présidente de la banque d’investissement Crédit Suisse à Moscou. A l’époque, les autorités espagnoles suivaient la piste de nombreux oligarques russes, soupçonnés de blanchir de l’argent dans le pays – avec un faible pour ses stations balnéaires huppées.
Yacht et bonnes bouteilles
Dans leur viseur, un certain Gennadi Petrov, l’un des cerveaux de « Tambovskaïa », puissante organisation criminelle russe. Ces derniers avaient accumulé de nombreux biens immobiliers et même des bijouteries dans la péninsule ibérique, ont découvert les enquêteurs. Un détournement de fonds dans lequel auraient été impliqués Diana Gindin et son mari, homme d’affaires et également président de la commission des finances du parlement russe, a rapidement révélé la presse espagnole.
S’ensuit une enquête interne au Crédit Suisse, demandée par le ministère public. Mais Diana Gindin continue de travailler pour la banque d’investissement, explique le Journal du dimanche. Elle a quitté l’établissement en 2016, deux ans avant la fin de l’enquête espagnole, qui l’a inculpée ainsi que son (désormais ex-) mari pour blanchiment de plus de 60 millions de dollars. Le couple aurait acheté un terrain, un yacht mais aussi une collection de vins pour le compte de Gennady Petrov.
Et Urs Rohner, dans tout ça ? Lui et Romeo Cerutti, avocat en chef du Crédit Suisse, ont d’abord déclaré à la Finma que Diana Gindin n’avait aucun compte en Suisse. “De fausses informations”, ont-ils finalement reconnu après “plusieurs séries de questions insistantes”, révèle le rapport d’enquête.
L’ardoise devient plus lourde
Ces lacunes inquiétantes en matière de renseignement n’ont pas échappé à la Finma. C’est l’autre point saillant de l’enquête Langhart/Hirschle : une lettre de réprimande a été envoyée à la banque, mais bien qu’une procédure contre Rohner et Cerutti ait été envisagée, celle-ci a été abandonnée. Mais cela aurait probablement signifié une interdiction d’exercice pour le président du Crédit Suisse – qui reste en fonction encore trois ans. La Finma se serait ainsi laissée « adoucir », souligne le quotidien alémanique.
L’ordonnance de la Finma, exigeant que le conseil d’administration comprenne un nouveau membre spécialisé dans les problèmes de conformité et notamment de blanchiment d’argent, n’a pas non plus abouti : Urs Rohner a réussi à créer à la place une commission spéciale… qu’il a lui-même présidée. La Finma n’y voit aucun problème. “Incompréhensible”, estiment les auteurs de l’enquête.
De quoi alourdir encore davantage la liste d’Urs Rohner, dont l’histoire comporte de nombreux couacs. Les enquêteurs rappellent qu’en 2019, dans le cadre de l’affaire d’espionnage impliquant l’ancien banquier vedette Iqbal Khan, dit « Spygate », Urs Rohner avait affirmé qu’aucun autre suivi de ce type n’avait eu lieu – ce qui s’est avéré inexact.
Pas de quoi surprendre les observateurs du Crédit Suisse, loin d’avoir oublié les nombreuses affaires et scandales qui ont émaillé la présidence d’Urs Rohner – au point de faire exploser les frais de justice de la banque. Mais le Zurichois, entré au sein de l’institution en tant que conseiller juridique général en 2004, s’est toujours défendu. «Je suis blanc comme neige», disait-il au micro de SRF en 2014, une phrase qui lui reste encore aujourd’hui. En 2021, Urs Rohner passe à regret (et empochant l’intégralité de sa rémunération) le flambeau au Portugais Antonio Horta-Osorio. Celui qui a depuis cofondé une société de conseil en cybersécurité reste à ce jour l’une des figures les plus critiquées dans le naufrage du Crédit Suisse.
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