Entre soutien diplomatique et entraide judiciaire: le dilemme de la Suisse face à la Moldavie

Le 20 octobre, les Moldaves voteront par référendum sur leur avenir européen. Pour ce petit pays de 2,6 millions d’habitants, coincé entre la Roumanie et l’Ukraine, l’enjeu est de taille. Tiraillée entre ses liens européens et russes, la Moldavie est confrontée à un choix qui pourrait remodeler son destin géopolitique.

Dans ce contexte tendu, la Suisse se positionne comme un allié de poids pour Chisinau. Depuis des années, la Confédération déploie des efforts importants pour soutenir ce pays qui partage de nombreux points communs avec la Suisse.

Mais ce rapprochement n’est pas sans contradictions : les autorités de Chisinau ont dû attendre quatre ans pour obtenir le séquestre de la villa genevoise de l’ancien oligarque moldave Vladimir Plahotniuc, estimée à plus de 30 millions de francs.

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Un accompagnement renforcé

Depuis l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, qui a propulsé la Moldavie au cœur des préoccupations européennes, Berne a redoublé d’efforts sous la forme d’une « suractivité » diplomatique, comme le soulignait il y a quelques mois le quotidien Le Temps.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 2024, la Suisse doublera son aide à la Moldavie pour la porter à environ 25 millions de francs.

Cette décision, annoncée par le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis, n’était qu’un geste parmi d’autres. Pas moins de quatre rencontres officielles ont eu lieu en deux ans entre les deux nations. Le point d’orgue de ces échanges a été la visite d’État de la présidente moldave Maia Sandu à Berne en octobre 2023, reçue par quatre conseillers fédéraux, dont le président de la Confédération Alain Berset.

L’ombre de la corruption

Mais derrière cette apparente lune de miel diplomatique se cachent des zones d’ombre qui ternissent l’image de la coopération helvético-moldove.

Pendant des années, la place financière suisse a servi de refuge aux fonds détournés par d’anciens dirigeants moldaves corrompus.

Le cas le plus emblématique est celui de Vladimir Plahotniuc, ancien « homme fort » de la politique moldave.

Il était encore actif en politique à l’époque : l’oligarque Vladimir Plahotniuc s’est exprimé devant son parti en 2019. Son parti démocrate a tenté de se maintenir au pouvoir après les élections de 2019, notamment par des moyens légaux.

Clé de voûte

Jusqu’en 2019, Vladimir Plahotniuc était considéré comme l’homme le plus puissant de Moldavie, contrôlant le gouvernement, la majorité parlementaire et le pouvoir judiciaire, tout en affichant une orientation pro-européenne.

Sa chute a été provoquée par une alliance inattendue entre forces pro-européennes et pro-russes, unies dans leur opposition à son pouvoir jugé injustifié.

Surnommé « le marionnettiste » pour son contrôle sur les institutions du pays, Vladimir Plahotniuc est aujourd’hui en fuite, visé par des sanctions internationales pour avoir « compromis ou menacé la démocratie, l’État de droit, la stabilité ou la sécurité de la République de Moldavie », en les propos du Conseil fédéral.

La villa de Genève

Dans de récentes révélations, Le Temps fait état d’avancées significatives en la matière.

Selon un arrêt du Tribunal pénal fédéral rendu public le 24 septembre 2024, la luxueuse villa genevoise de l’épouse de Vladimir Plahotniuc, estimée à plus de 30 millions de francs, a été placée sous séquestre.

Les autorités moldaves réclament cette mesure depuis quatre longues années.

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Capture d’écran d’un reportage de RISE Moldavie sur la villa genevoise de Vladimir Plahotniuc.

Monter la Moldavie

Et cette mise sous séquestre est encore loin de déboucher sur une confiscation et une vente de la villa, qui permettraient au gouvernement moldave de récupérer les fonds détournés. La valeur de la villa dépasse de plusieurs millions le montant de l’aide que la Suisse apporte chaque année à la Moldavie.

La « fraude du siècle »

L’écart entre le soutien diplomatique affiché et la lenteur caractéristique du système judiciaire suisse est d’autant plus frappant que le cas de Vladimir Plahotniuc n’est pas isolé.

Un autre exemple est celui de Vlad Filat, ancien Premier ministre de Moldavie.

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Vlad Filat, alors Premier ministre, lors d’un point de presse en Suède en 2011.

CLÉ DE VOÛTE

En 2015, Chisinau a demandé l’aide de la Suisse dans le cadre d’une enquête visant Vlad Filat, soupçonné d’avoir reçu environ 260 millions de francs de pots-de-vin.

Dans « la fraude du siècle », comme on surnomme l’affaire en Moldavie, une somme astronomique a disparu de trois banques moldaves, ce qui avait jeté le petit État au bord de la faillite.

Vlad Filat entretenait des liens étroits avec la Suisse : ses enfants étaient scolarisés dans un établissement prestigieux au bord du lac Léman et son ex-femme vivait dans la région genevoise.

Pourtant, près de 10 ans après cette demande d’entraide, la procédure n’a toujours pas abouti à des confiscations au profit de la Moldavie.

Et ce n’est pas tout. Récemment, le parquet moldave a adressé une nouvelle demande à la Suisse pour récupérer 4,4 millions de francs cachés en Suisse par Valeriu Triboi, ancien vice-ministre de l’Economie accusé de détournement de fonds.

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La Banca de Economii din Moldova de Balti, une banque publique, a été impliquée dans la « fraude du siècle ».

CC BY-SA 3.0

Le DFAE tarde

Face à ces similitudes, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) souligne ses efforts pour améliorer la coopération judiciaire avec la Moldavie.

En réponse à Swissinfo, le porte-parole Pierre-Alain Eltschinger indique que «le DFAE a facilité les consultations entre le ministère moldave de la Justice et le Centre international pour le recouvrement d’avoirs (ICAR), basé à Bâle».

Il ajoute qu’«un projet visant à soutenir la capacité de la Moldavie à confisquer et à récupérer des avoirs illicites est actuellement en préparation dans le cadre du programme de coopération de la Suisse».

“La Suisse est consciente que les questions de lutte contre la corruption et de recouvrement d’avoirs sont très importantes pour le gouvernement moldave et nous reconnaissons les efforts entrepris par ce dernier à cet égard”, assure le porte-parole.

Et de préciser que la Confédération prépare actuellement « un projet qui vise à renforcer la confiance, l’intégrité et la conformité entre les petites et moyennes entreprises et le secteur public moldave et au sein de ces branches ».

Concernant les cas spécifiques de Vladimir Plahotniuc, Vlad Filat et Valeriu Triboi, le DFAE nous a renvoyés devant le Parquet fédéral (MPC), qui nous a à son tour renvoyés vers les autorités de Chisinau.

Un ambassadeur optimiste

De son côté, l’ambassadeur de Moldavie à Genève, Vladimir Cuc, se montre reconnaissant et optimiste. Dans une interview accordée à Swissinfo, il souligne que les relations bilatérales entre la République de Moldavie et la Suisse ont «toujours été amicales et positives».

Suite à l’agression non provoquée de la Russie contre l’Ukraine […] les autorités suisses ont effectivement renforcé leur soutien politique et financier à la Moldavie.»

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Vladimir Cuc est ambassadeur de la République de Moldavie auprès de l’ONU à Genève.

mfa.gov.md

L’ambassadeur reconnaît que la question de la récupération des avoirs détournés est un sujet important. « Nous abordons généralement la question du recouvrement d’avoirs à différents niveaux, et je sais que dans le passé, elle a également été soulevée aux plus hauts niveaux. »

Malgré les difficultés, Vladislav Cuc estime que la coopération judiciaire fonctionne : « Parfois, nous souhaitons obtenir des résultats et des retours plus rapidement, ce qui est naturel pour la Moldavie en tant que partie concernée, mais nous comprenons également l’importance du respect de toutes les procédures. »

A l’approche du référendum crucial du 20 octobre, les relations entre la Suisse et la Moldavie se trouvent à la croisée des chemins symboliques. Le résultat du référendum et la manière dont la Suisse y répondra, tant diplomatiquement que judiciairement, pourraient bien définir l’avenir des relations entre ces deux petits pays.

Relu et vérifié par Benjamin von Wyl/rem

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