Un tribunal panaméen a acquitté ce samedi 29 juin 28 personnes dans l’affaire de blanchiment d’argent connue sous le nom de « Panama Papers ».
La juge Baloisa Marquinez “a acquitté 28 personnes accusées d’avoir violé l’ordre économique par blanchiment d’argent” dans l’affaire des “Panama Papers”, indique un communiqué.
Parmi les 28 concernés, on retrouve des personnalités liées au cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca, épicentre du scandale de blanchiment d’argent. On apprend que les fondateurs du cabinet, Ramon Fonseca (décédé le 9 mai) et Jürgen Mossack ont finalement été libérés. Les deux hommes avaient été visés par une demande de douze ans de prison de la part du procureur en charge de la lutte contre le crime organisé, Isis Soto, lors du procès. Le juge a finalement conclu que les preuves étaient insuffisantes pour considérer que le cabinet « n’a pas respecté la chaîne de traçabilité » et pour remettre en cause avec « certitude (…) leur authenticité et leur intégrité ».
Une décision qui a été saluée par la partie acquittée. “Justice a été rendue, nous sommes extrêmement satisfaits de la décision du juge”, a déclaré l’avocate de plusieurs accusés, Guillermina Mc Donald. « Une grande injustice a vraiment été commise, non seulement contre moi, mais aussi contre toutes les personnes qui ont travaillé avec moi, et elles sont nombreuses », a déclaré Jürgen Mossack après le verdict. Mon partenaire et toutes les personnes qui ont travaillé avec moi étaient des personnes sérieuses, honnêtes et correctes.
Un scandale majeur
L’affaire des Panama Papers a éclaté en 2016 après la publication d’une enquête menée par le Consortium international des journalistes d’investigation (CIJI). S’appuyant sur plus de 11,5 millions de documents collectés, l’enquête a révélé plusieurs sociétés opaques liées à la société panaméenne qui ont contribué à cacher au fisc des propriétés, des capitaux et des bénéfices.
Parmi les personnalités impliquées, les noms de Vladimir Poutine, Sigmundur David Gunnlaugsson (ancien chef du gouvernement islandais), Nawaz Sharif, David Cameron, l’ancien président argentin Mauricio Macri, le footballeur Lionel Messi et le cinéaste Pedro Almodovar ont tous été évoqués.
