Publié le 11/01/2025 20:56
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Fraude : un courtier qui blanchissait de l’argent sale grâce à la cryptomonnaie a été arrêté
Fraude : un courtier qui blanchissait de l’argent sale grâce à la cryptomonnaie a été arrêté
(France2)
« Dark Bank » est le pseudonyme d’un courtier recherché par la justice française. Il a blanchi l’argent sale d’entreprises criminelles à l’échelle mondiale. Le principe : du cash transformé en cryptomonnaie.
En octobre 2023, à l’aéroport de Nice, la police arrête une passagère russe : Ekaterina Zhdanova, 38 ans. Les enquêteurs soupçonnent la femme qui se présente comme une influenceuse d’être une figure d’un réseau international de blanchiment d’argent utilisant des cryptomonnaies. Trois millions d’euros liés à des activités illégales auraient été blanchis en France, soit un milliard d’euros au total.
Ekaterina Jdanova travaillait sous la supervision d’une certaine « Dark Bank », nom de code de Huzefa Hafiz Ismail, 41 ans, citoyenne américaine. Sur sa page X, il se présente comme un maître en mathématiques et propose des investissements dans les cryptomonnaies. Les enquêteurs français qui l’ont découvert pensent qu’il est le chef d’un réseau qui utilisait la monnaie virtuelle pour cacher des fortunes liées aux organisations criminelles et au trafic de drogue. Arrêté aux Etats-Unis suite à l’enquête française, « Dark Bank » est en attente d’extradition vers la France. Contacté, l’avocat d’Ekaterina Jdanova n’a pas souhaité donner suite.
Regardez le rapport complet dans la vidéo ci-dessus
Agence nationale de lutte contre la criminalité (Royaume-Uni)
Magistrats de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (Junalco)
Le monde
Liste non exhaustive
