Les investisseurs québécois de la Banque TD veulent être indemnisés pour les pertes qu’ils ont subies lorsqu’il a été révélé que l’institution avait participé au blanchiment de centaines de millions de dollars aux États-Unis.
Une demande de recours collectif visant la Banque TD et ses principaux dirigeants a été déposée le 27 mai au palais de justice de Montréal.
La requête allègue que l’organisation a fraudé ses investisseurs en cachant l’ampleur des failles de sa politique anti-blanchiment d’argent, ce qui « a eu pour effet de gonfler artificiellement le prix et la valeur des titres de TD ». .
Ils s’appuient sur le fait que la valeur des actions TD a chuté de plus de 5 % en mai dernier, lorsque le le journal Wall Street a révélé que la banque faisait l’objet d’une enquête aux États-Unis pour participation au blanchiment de 653 millions de dollars dans une affaire de trafic de drogue.
Chute des stocks
Le requérant, Brian Glasberg, soutient dans sa requête qu’il n’aurait pas acheté de titres auprès de cette banque s’il avait su que l’organisation « favorisait, incitait et/ou fermait les yeux » sur les activités illégales se déroulant entre ses murs.
Ses avocats soutiennent également que TD s’engage dans son propre code de conduite à faire tout ce qui est nécessaire pour empêcher le blanchiment d’argent grâce à ses services.
Ils rappellent également que la banque a publié une déclaration anti-blanchiment sur son site Internet en 2021, faisant croire à ses actionnaires que tout était beau sous le soleil.
Anatomie d’un scandale
Cependant, les premiers signes du scandale qui touche aujourd’hui TD sont apparus il y a plus d’un an, en mai 2023, lorsque son projet d’acquérir la chaîne bancaire First Horizon pour 13,4 milliards de dollars a avorté.
Quelques mois plus tard, Toronto-Dominion a déclaré qu’elle s’attendait à payer des amendes et des pénalités dans le cadre d’une enquête américaine sur son système de prévention du blanchiment d’argent, mais a donné peu de détails. détails. La banque s’attend désormais à devoir payer au moins 450 millions de dollars d’amende.
Ensuite, un ancien employé d’une succursale de TD dans le New Jersey a été accusé d’avoir accepté des pots-de-vin et d’avoir contribué à faire passer clandestinement des millions de dollars provenant du trafic de drogue en Colombie.
La manière dont ces voyous opèrent a été détaillée dans des articles parus dans le journal Wall Street et Globe et Mail. Il a été signalé que des individus entraient dans des succursales américaines de la Banque TD avec de gros sacs d’argent liquide. Ils demandaient alors de changer des liasses de billets en chèques, puis ils redistribuaient les chèques, parfois même sous les yeux de l’employé de banque. Ils ont ensuite répété l’opération dans d’autres établissements.
Compensation
Après toutes ces révélations, le grand patron de TD, Bharat Masrani, a admis que le programme visant à lutter contre le blanchiment d’argent était « insuffisant pour suivre, détecter, signaler et réagir aux activités suspectes ».
M. Glasberg et ses avocats réclament donc que les actionnaires québécois qui ont acheté des actions TD entre le 3 décembre 2020 et le 2 mai 2024 soient indemnisés pour leurs pertes, et que la banque soit condamnée à payer des dommages-intérêts.
Une demande de recours collectif similaire a été déposée à Toronto plus tôt cette semaine.
