Déjà condamné pour abus de biens sociaux en 2021, Sergio Toinette, accompagné de six de ses proches, était de retour dans la salle d’audience de Champ-Fleuri en avril dernier dans cette affaire d’infractions économiques et financières pour un préjudice estimé à six millions d’euros. Korbey d’Or, société de services à la personne, placée en redressement judiciaire en 2017 puis liquidée le 31 août 2022, qualifiée de « distributeur de billets » par le liquidateur judiciaire Hirou, a été victime d’un florilège de malversations entre 2018 et 2022. Le Conseil départemental, financier à 90% de Korbey d’Or, s’est constitué partie civile au procès et a demandé au tribunal que l’entreprise soit condamnée à payer lui des dommages et intérêts de six millions d’euros.
457 000 euros de liquidités provenant des versements effectués en numéraire par les bénéficiaires ont été détournés au profit de Sergio Toinette, gérant et responsable administratif et financier qui ouvrait la voie et « dont les agissements ont causé la mort de Korbey d’Or », selon l’accusation. Autour de cette dernière gravitaient des sociétés occultes dont les proches de son chef tiraient les ficelles. Comme Monique Sprenger, poursuivie pour avoir été “porte-enveloppe” ou encore l’accord de trésorerie avec la holding Sygma dont Philippe Bénard était président, « une configuration de commodité » ou encore Kréologik, dont Michel Pota était le gérant de fait, une société chargée de la formation des salariés qui facturait trop cher ses prestations et approvisionnait Korbey d’Or via des montages financiers.
Pour mémoire, 4 ans de prison, 200 000 euros d’amende, une interdiction de gestion pendant 15 ans, la confiscation des actions saisies au sein de Korbey d’Or ainsi que des objets de luxe acquis illégalement avaient été demandés à l’encontre de Sergio Toinette, 48 ans. ans.
Le tribunal a rendu son jugement ce vendredi :
Sergio Toinette est condamné à 4 ans de prison avec mandat de dépôt différé (malgré un acquittement de certains chefs d’accusation). Le président du tribunal a évoqué des faits extrêmement graves ainsi que l’ampleur des sommes en jeu et une condamnation antérieure de l’intéressé également sanctionnée par une amende de 50 000 euros, une interdiction de gestion pendant 15 ans, l’inéligibilité pendant 5 ans et la confiscation. de saisies et de scellés. L’ancien manager devra verser à Korbey d’Or 1 224 212 euros de dommages et intérêts et solidairement avec Michel Pota 80 4433 euros.
Le Conseil départemental, qui réclamait six millions pour préjudice matériel ainsi que pour atteinte à l’image, a été totalement débouté par le tribunal.
Michel Pota est reconnu coupable concernant ABS, pour corruption de Ben Mohamed et pour recel de blanchiment notamment concernant la société Kefashanti. Il a été acquitté des accusations de blanchiment d’argent concernant la société Narata. Le tribunal le condamne à 2 ans de prison, 50 000 euros d’amende, 10 ans d’interdiction de gestion, ainsi qu’une inéligibilité de 5 ans et la confiscation des scellés et saisies.
Philippe Bénard est détendu.
Jocelyn Sophie est détendue. Le tribunal ordonne cependant la saisie d’un véhicule résultant d’une activité occulte et d’un délit de corruption active.
Catherine Agustin Pota est condamnée pour recel d’abus de biens sociaux à 12 mois de prison avec sursis et 10 000 euros d’amende assortis d’une interdiction de gestion pendant 10 ans et d’inéligibilité pendant 5 ans, ainsi que de la confiscation des saisies et des scellés.
Monique Sprenger est acquittée pour blanchiment et abus de biens sociaux. Elle a été condamnée à une amende de 15 000 euros pour faux et usage de faux.
Ben Mohamed est condamné à 18 mois de prison et 10 000 euros d’amende pour corruption passive. Il est libéré pour blanchiment d’argent.
