Jurguen Mossack (à gauche) et Ramon Fonseca (à droite), fondateurs du cabinet d’avocats Mossack Fonseca au centre du scandale international d’évasion fiscale connu sous le nom de « Panama Papers », ont été acquittés par la justice.
INTERNATIONAL – Huit ans après les révélations des « Panama Papers », la justice panaméenne a rendu son verdict ce vendredi 28 juin, concernant une trentaine de personnes accusées de blanchiment d’argent en lien avec le cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca. Faute de preuves suffisantes, la juge Baloisa Marquinez « acquitté 28 personnes accusées d’avoir violé l’ordre économique”, a déclaré le tribunal dans un communiqué.
Parmi les accusés acquittés figurent les fondateurs de l’entreprise, Ramon Fonseca, décédé le 9 mai dans un hôpital panaméen à l’âge de 71 ans, ainsi que Jürgen Mossack. Lors du procès, le procureur chargé de la lutte contre le crime organisé, Isis Soto, a requis la peine maximale – 12 ans de prison – à leur encontre.
Le juge a statué que les preuves recueillies sur les serveurs du cabinet d’avocats « n’a pas respecté la chaîne de traçabilité » et n’a pas permis d’établir avec “la certitude (…) de leur authenticité et de leur intégrité”. “En outre, le juge a déterminé que les preuves restantes n’étaient pas suffisantes et concluantes pour déterminer la responsabilité pénale.” des prévenus, indique le communiqué.
Mossack Fonseca divulgue 11,5 millions de documents
L’affaire a éclaté en 2016 après la publication d’une enquête, connue sous le nom de « Panama Papers »menée par le Consortium international des journalistes d’investigation (Ciji).
S’appuyant sur la fuite de 11,5 millions de documents du cabinet Mossack Fonseca, il a révélé que des chefs d’État et de gouvernement, des hommes politiques de premier plan et des personnalités de la finance, du sport et des arts avaient caché au fisc des propriétés, des entreprises, des capitaux et des bénéfices.
À cette fin, ils ont créé des sociétés opaques, par l’intermédiaire de la firme panaméenne, pour ouvrir des comptes bancaires et créer des sociétés écrans dans plusieurs pays, afin de cacher de l’argent, dans certains cas provenant d’activités illégales, selon l’enquête du consortium.
Parmi les personnalités citées figurent, entre autres, le président russe Vladimir Poutine, les anciens chefs de gouvernement d’Islande Sigmundur David Gunnlaugsson, du Pakistan Nawaz Sharif et du Royaume-Uni David Cameron (actuel chef de la diplomatie britannique), l’ancien président argentin Mauricio Macri, ainsi que la star du football Lionel Messi et le cinéaste espagnol Pedro Almodovar.
Le scandale a entraîné la fermeture de l’entreprise Mossack Fonseca et l’image du Panama a été sérieusement affectée.
« Une grande injustice a véritablement été commise »
Lors du procès, le parquet a accusé MM. Mossack et Fonseca d’avoir facilité, par l’intermédiaire de leur cabinet d’avocats, la création de sociétés opaques dans lesquelles des dirigeants de la multinationale allemande Siemens ont déposé des millions d’euros en dehors des comptes réels de l’entreprise. « boîte B » aurait été utilisé pour cacher de l’argent lié au paiement de commissions.
L’accusation a également allégué que la société panaméenne avait été utilisée pour stocker l’argent provenant d’une fraude à grande échelle en Argentine.
« Justice a été rendue, nous sommes extrêmement satisfaits de la décision du juge »Guillermina Mc Donald, avocate de plusieurs accusés dont Jürgen Mossack, s’est réjouie de l’acquittement auprès de l’AFP après l’annonce. Lors du procès, elle avait fait état “défauts” dans la procédure, et que ses clients devraient donc être acquittés si « aucun acte punissable n’a été accrédité ».
« Une grande injustice a véritablement été commise, non seulement contre moi, mais aussi contre toutes les personnes qui ont travaillé avec moi, et elles sont nombreuses. »a déclaré Jürgen Mossack à l’issue de l’audience. « Mon associé (M. Fonseca, décédé, ndlr) et toutes les personnes qui ont travaillé avec moi étaient des personnes sérieuses, honnêtes et correctes »il a dit.
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