Neuf suspects ont été mis en examen début mars par un juge d’instruction du tribunal de Bobigny. Trois d’entre eux ont été placés en détention provisoire.
C’est une enquête de longue haleine qui a mis au jour les pratiques peu scrupuleuses d’un chef d’entreprise, dont la façade juridique était une entreprise de BTP, basée à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).
Selon les informations de BFMTV, douze personnes, soupçonnées d’appartenir à un vaste réseau de travail dissimulé et de blanchiment d’argent, ont été interpellées début mars par les enquêteurs de la brigade de recherche et d’enquête. (BRIF) de la police judiciaire parisienne.
Neuf suspects ont été mis en examen par la juge d’instruction Claire Thépaut, en poste au tribunal judiciaire de Bobigny. Trois d’entre eux ont ensuite été placés en détention provisoire, tandis que les six autres ont été placés sous contrôle judiciaire.
Deux ans d’enquête
Les policiers du BRIF, spécialisés dans la lutte contre la délinquance financière, ont établi que ce réseau, dont la plupart des membres présumés appartiennent à la communauté égyptienne, avait réussi à blanchir près de 21 millions d’euros en l’espace de trois ans.
De multiples opérations financières occultes, via des entreprises de construction complices, des achats de nombreux véhicules, ainsi que des transactions de vente ou de prêt d’argent à des taux usuraires ont été mises au jour au cours d’une enquête approfondie. de deux ans.
Deux frères, âgés de 35 et 44 ans, soutenus par leur père, directeur d’un bureau de change au Caire en Egypte, sont soupçonnés d’être à la tête de cette structure qui a permis le transfert, en dehors de tout cadre légal. , de plusieurs millions d’euros au Moyen-Orient. Des échanges d’argent effectués selon le hawala, un système de paiement traditionnel.
Aveux en garde à vue
Lors des perquisitions au domicile des différents protagonistes de cette affaire, les enquêteurs du BRIF ont saisi un pistolet semi-automatique Tokarev chargé, de calibre 7,62 mm, une arme à feu de calibre 6,35 mm et une Porsche Cayenne.
Les mêmes policiers ont également établi que les deux principaux sponsors présumés avaient acheté des centaines de véhicules à travers l’Europe pour un montant estimé à près de 7 millions d’euros.
Toujours selon les informations de BFMTV, plusieurs des suspects sont passés aux aveux lors de leur garde à vue, avouant notamment avoir joué le rôle de « paille manager » dans plusieurs sociétés pour le compte des deux frères à la tête de ce réseau, également soutenus par deux autres. de leurs frères, âgés de 36 et 41 ans.
Stéphane Sellami avec Alixan Lavorel
