Le Luxembourg compte un nouveau citoyen parmi les criminels les plus recherchés d’Europe. Le profil de Philippe Stanislas Antoine Wasila a été ajouté à la liste des criminels les plus recherchés d’Europe publiée par l’agence européenne de police criminelle Europol, lundi 11 novembre.
Cette liste regroupe des criminels particulièrement dangereux, auteurs d’actes graves tels que des vols, des meurtres, des tentatives de meurtre, des escroqueries à grande échelle, etc.
Philippe Wasila, 57 ans, est recherché pour « falsification de documents administratifs et trafic de faux documents administratifs », « blanchiment de produits du crime », « vol en bande organisée ou à main armée » et « escroquerie », selon son dossier sur Europol.
Une arnaque à plus de 5 millions d’euros
Il est notamment soupçonné d’une « fraude à l’investissement » dont le préjudice est estimé à 5,4 millions d’euros pour des faits commis entre 2013 et 2014. Selon Europol, le quinquagénaire se faisait passer pour un homme d’affaires et un avocat. Selon la police, « pour gagner la confiance des investisseurs potentiels, Philippe Wasila a présenté un train de vie somptueux et s’est présenté comme un riche homme d’affaires. Il a également affirmé être le directeur d’un prétendu fonds d’investissement, promettant des rendements substantiels d’un projet innovant impliquant le développement d’un drone autonome.
Résultat : de nombreux investisseurs ont accepté de transférer leurs fonds à Philippe Wasila. « Or, il est apparu depuis que les fonds investis n’ont jamais été affectés au projet de drone. Au lieu de cela, Philippe Wasila a mis en place un réseau d’entreprises opaques et de comptes bancaires étrangers pour siphonner l’argent des investisseurs, en utilisant ces fonds pour financer son style de vie privé.
Ainsi, « les enquêtes ont révélé que Philippe Wasila n’était ni un avocat agréé ni un gestionnaire d’investissement enregistré au Luxembourg ou dans toute autre juridiction. Le soi-disant fonds d’investissement n’a jamais été reconnu par le régulateur financier luxembourgeois, la Commission de surveillance du secteur financier. Philippe Wasila ne disposait pas des autorisations nécessaires pour gérer ou superviser un fonds d’investissement », ajoute Europol. Un mandat d’arrêt international a été émis contre lui le 17 avril.
Philippe Wasila parle luxembourgeois, allemand, français, anglais, italien et grec selon Europol. “Toute personne disposant d’informations sur la localisation actuelle de Philippe Wasila doit contacter FAST Luxembourg par email ainsi que directement via www.eumostwanted.eu.”
A noter également qu’un autre Luxembourgeois figure toujours sur la liste d’Europol, en la personne d’Abdullah Khodor, accusé de cambriolage et d’enlèvement. En revanche, le dossier de Sasa Bibic, accusé de tentative de meurtre, a été retiré.
