La liste des accusés comprenait d’anciens responsables de la banque centrale, d’anciens membres du gouvernement ainsi que des dirigeants de la banque impliquée dans le stratagème frauduleux, la Saigon Commercial Bank (SCB), sur fond d’épuration anti-corruption orchestrée pour plusieurs années par le pouvoir communiste ciblant les plus hautes sphères politiques et économiques.
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La peine de mort n’a été demandée que par le procureur contre Truong My Lan, considéré comme le cerveau de l’opération. Lors de sa dernière prise de parole publique, lors des audiences, elle a avoué avoir pensé au suicide. “Je suis tellement en colère d’avoir été assez stupide pour m’impliquer dans une industrie aussi difficile [la banque] dont j’avais peu de connaissances», a-t-elle assuré, dans des propos rapportés par Tuoi Tre, un journal d’État.
Truong My Lan est reconnue coupable d’avoir fraudé environ 42 000 personnes entre 2012 et 2022, via un montage obligataire transitant par la SCB, détenue à plus de 90 % par son groupe, avec la complicité de responsables de la surveillance du secteur bancaire. Elle a été arrêtée en octobre, accusée d’avoir détourné 304 000 milliards de dong, soit 11,5 milliards d’euros, qui auraient alimenté son style de vie luxueux et été utilisés à des fins de corruption. Mais le parquet a affirmé ce jeudi 11 avril que le total des dégâts causés par l’arnaque s’élève désormais à 27 milliards de dollars – l’équivalent de 6 % du PIB du pays en 2023.
Le procès a révélé certaines stratagèmes, comme un pot-de-vin d’environ cinq millions d’euros en espèces cachés dans des boîtes de polystyrène, un isolant thermique habituellement utilisé pour le transport de fruits ou de fruits de mer. La destinataire, ancienne responsable chargée de l’inspection au sein de la banque centrale, a assuré avoir refusé le colis, remis par l’ancien président de la SCB. Ce dernier a de son côté affirmé ne pas l’avoir repris après l’avoir donné, selon les médias d’Etat. Les procureurs ont également signalé la confiscation de plus d’un millier de propriétés à Truong My Lan.
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Ces dernières années, le régime communiste a accéléré sa campagne anti-corruption. Au nom de cette politique, plus de 4 400 personnes, dont d’anciennes stars du monde des affaires et des ministres déchus, ont été poursuivies dans plus de 1 700 affaires depuis 2021. Le recours à la peine de mort est monnaie courante au Vietnam pour les affaires de stupéfiants, mais reste rare pour les stupéfiants. délits ou délits économiques. Les statistiques sur son application sont classées secret d’État, mais Amnesty International estime que de « nombreuses » exécutions ont lieu chaque année, de l’ordre de plusieurs dizaines par an.
