L’agence canadienne de lutte contre le blanchiment d’argent envisage d’introduire un système qui donne aux institutions financières et à d’autres entreprises des informations en - réel via des cartes de pointage, ont indiqué deux sources, alors que l’organisme de réglementation multiplie les initiatives pour lutter contre la criminalité financière.
Le système d’information proposé fait suite à l’annonce plus tôt cette semaine de sanctions plus sévères pour les délits financiers au Canada, après que la deuxième plus grande banque du pays, TD, ait été condamnée à payer une amende record de 3 $. milliards de dollars et a plaidé coupable dans une affaire historique de blanchiment d’argent aux États-Unis en octobre dernier.
L’organisme de réglementation, le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), étudie la technologie, y compris l’IA, pour fournir la carte de pointage et devrait la présenter l’année prochaine, a indiqué une source.
CANAFE vise à fournir davantage de commentaires en - réel aux entités déclarantes afin d’améliorer la collaboration au sein de l’industrie, a indiqué une autre source.
Le gouvernement fédéral du Canada a fait lundi de nouvelles propositions dans son énoncé économique de l’automne pour donner plus de pouvoirs au régulateur, notamment en multipliant les sanctions financières jusqu’à 40 et en émettant des ordonnances de conformité.
L’enquête des régulateurs américains sur la Banque TD a conduit à des appels à une réglementation plus stricte au Canada. En plaidant coupable, TD a admis que d’anciens employés avaient aidé des criminels à blanchir des millions de dollars.
Les banques canadiennes TD, Banque Royale du Canada et CIBC ont été condamnées à des amendes par CANAFE au cours des deux dernières années pour non-respect des règles sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le Canada subit une pression croissante pour lutter contre la criminalité financière à l’approche d’un examen effectué par le Groupe d’action financière, un organisme intergouvernemental composé de 40 membres internationaux.
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