Le Parquet européen a annoncé jeudi le démantèlement dans l’UE d’un vaste réseau de fraude à la TVA impliquant la mafia italienne, débouchant sur une quarantaine de mandats d’arrêt et la saisie de biens d’une valeur de 520 millions d’euros. . A la demande des services du Parquet européen (BPGE) de Milan et de Palerme, un juge milanais a pris ces mesures visant à réprimer une « association de malfaiteurs ayant pour objet la fraude intracommunautaire à la TVA dans le commerce de produits informatiques ». et le blanchiment de ses bénéfices», indique le BPGE dans un communiqué. L’enquête a permis d’estimer le montant des fausses factures émises à 1,3 milliard d’euros.
Outre l’Italie, des perquisitions et saisies ont été effectuées dans les pays de l’Union européenne concernés par cette fraude, notamment au Luxembourg, en Espagne, en République tchèque, en Slovaquie, en Croatie, en Bulgarie, à Chypre et aux Pays-Bas, ainsi qu’en Suisse et aux États-Unis. Émirats arabes unis, selon la même Source. Au total, 200 personnes et plus de 400 entreprises sont impliquées dans l’enquête en cours baptisée « Moby Dick ». La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a félicité les enquêteurs, affirmant que le succès de l’opération démontrait « l’engagement du gouvernement dans la lutte contre l’évasion fiscale », évaluée en Italie à plus de 80 milliards d’euros chacune. par an, soit près de 4 % de son produit intérieur brut.
Sept personnes font l’objet de mandats d’arrêt européens, dont quatre en République tchèque, aux Pays-Bas, en Espagne et en Bulgarie. Des biens et de l’argent pour un montant de plus de 520 millions d’euros ont été saisis. Les dirigeants de ce réseau sont également accusés d’avoir « favorisé des associations criminelles mafieuses ». Dans ce cas, il s’agit d’un clan de Cosa Nostra, la mafia sicilienne, et de deux clans de la Camorra, la mafia napolitaine, selon l’agence. Ansa. Europol a déclaré jeudi dans un communiqué que “rien qu’en Italie, 129 comptes bancaires sont gelés et 192 biens immobiliers ont été saisis, ainsi que 44 voitures et bateaux de luxe”.
La fraude dite « carrousel » à la TVA coûte à l’Union européenne près de 50 milliards d’euros par an, selon les dernières estimations disponibles d’Europol. Il implique plusieurs entreprises établies dans au moins deux États membres de l’UE. Elle consiste à obtenir la déduction ou le remboursement de la TVA relative à une livraison intracommunautaire de biens alors même que cette TVA n’a pas été reversée à l’administration fiscale concernée. En l’occurrence, cette fraude « carrousel » dans le commerce de produits électroniques et informatiques impliquait plusieurs pays de l’UE, dont le Grand-Duché, ainsi que des membres du crime organisé de Sicile et de Campanie (région de Naples). ).
“Anticipant les énormes profits de la fraude carrousel, ils sont entrés dans ce secteur en fournissant des financements, recyclant ainsi les revenus d’autres activités criminelles”, a expliqué le parquet. « Moby Dick est une enquête décisive pour le BPGE. Cela fait un certain temps que nous avons commencé à tirer la sonnette d’alarme sur la forte implication de groupes criminels organisés dangereux dans la fraude au budget de l’UE”, a commenté la cheffe du Parquet européen basé à Luxembourg, Laura Kövesi, citée dans un communiqué.
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