Annonce d’événement au sens de l’art. 53 RC Position du conseil d’administration de NOVAVEST Real Estate AG concernant la demande de convocation d’une assemblée générale extraordinaire

Communiqué de presse, 15 novembre 2024

Annonce d’événement au sens de l’art. 53 CR

Position du conseil d’administration de Novavest Real Estate AG concernant la demande de convocation d’une assemblée générale extraordinaire

Comme communiqué par l’annonce de l’événement publiée le 13 novembre 2024, CACEIS (Switzerland) SA demande, agissant pour le compte du fonds d’investissement MV Immoxtra Schweiz Fonds, qui détient 15,24% du capital et des droits de vote de Novavest Real Estate AG, de convoquer une assemblée générale extraordinaire de Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange : NREN) ayant pour but de révoquer trois membres élus du conseil d’administration composé de cinq personnes au total (Thomas Sojak, Stefan Hiestand, Daniel Ménard) ainsi que Thomas Sojak également en tant que président du conseil d’administration et Daniel Ménard en tant que membre du comité de rémunération. A leur place, CACEIS (Suisse) SA propose l’élection de trois nouveaux membres au conseil d’administration (Cyrill Schneuwly, Ueli Kehl, Roland Vögele) et demande en outre des modifications dans la composition du capital conformément à l’article 3a des statuts. Le fonds de placement MV Immoxtra Schweiz Fonds justifie sa demande principalement par l’évolution insatisfaisante des prix de Novavest Real Estate AG.

Le conseil d’administration de Novavest Real Estate AG prend la position suivante sur cette demande d’actionnaire :

Au premier semestre 2024, la fusion entre Novavest Real Estate AG et SenioResidenz AG a été réalisée avec succès. Fin mai 2024, les actionnaires des deux sociétés ont approuvé les propositions de fusion à de larges majorités (Novavest à plus de 96 % ; SenioResidenz à plus de 94 %). D’un point de vue stratégique, la fusion des deux sociétés a donné naissance à un portefeuille immobilier attractif et rentable d’une valeur marchande de plus d’un milliard de CHF. Les membres actuels du conseil d’administration de Novavest Real Estate AG, dont la révocation est demandée par MV Immoxtra, ont été réélus ou nouvellement élus au conseil d’administration lors de l’assemblée générale ordinaire de mars 2024 ou lors de l’assemblée générale extraordinaire de mai. 2024 avec des taux respectifs de plus de 99%.

L’intégration des deux sociétés en vue de réaliser des synergies durables et des gains d’efficacité nécessite un processus de transformation dont le conseil d’administration, qui sera recomposé au premier semestre 2024, élabore actuellement les objectifs stratégiques et adapte la gouvernance au nouveau contexte. structure organisationnelle fusionnée. Cela implique également un examen de la structure de gestion au niveau du conseil d’administration et de la direction. Les synergies déjà identifiées avant la fusion ont été mises en œuvre de manière continue depuis la réalisation de la fusion en juin 2024.

Le changement nécessaire de la majorité du conseil d’administration au cours de cette phase de transition décisive pour le succès de la nouvelle Novavest Real Estate AG compromet la réalisation des objectifs stratégiques de la fusion réalisée avec succès et nuit ainsi aux intérêts de l’entreprise et de toutes ses parties prenantes. . Il s’agit d’une reprise à froid de Novavest Real Estate AG par l’actionnaire minoritaire MV Immoxtra Schweiz Fonds, qui agit principalement dans son propre intérêt et non dans celui de Novavest Real Estate AG. Ceci est clairement en contradiction avec les exigences de bonne gouvernance et d’égalité de traitement des investisseurs.

C’est pour ces raisons que le conseil d’administration de Novavest Real Estate AG s’opposera de toutes ses forces à la tentative d’OPA hostile du Fonds MV Immoxtra Schweiz. Avec l’invitation à l’assemblée générale extraordinaire, le conseil d’administration fournira des informations détaillées sur les progrès réalisés dans la réorientation en cours de Novavest Real Estate AG.

Contact

Peter Mettler

PDG

NOVAVEST Immobilier SA

Feldeggstrasse 26

8008 Zurich

+41 (0)44 276 40 40 [email protected]www.novavest.ch

NOVAVEST Immobilier SA

www.novavest.ch

NOVAVEST Real Estate AG est une société immobilière suisse dont le siège est à Zurich. Elle concentre ses activités sur la gestion et le développement d’immeubles à usage purement résidentiel (logements locatifs) et de logements pour personnes âgées et personnes âgées (résidences pour personnes âgées et établissements de santé), ainsi que sur des immeubles de bureaux et de commerce, et sur des projets de construction en tous ces segments. La part des revenus locatifs provenant de l’usage résidentiel représente stratégiquement au moins 50% du total des revenus locatifs théoriques. Le portefeuille immobilier comprend des immeubles dans toute la Suisse qui, en ce qui concerne les immeubles d’habitation purs, sont situés dans des villes ou des villages et/ou sont bien desservis par les transports publics et les transports individuels motorisés. Dans le domaine des résidences pour personnes âgées et des établissements de santé, les biens immobiliers peuvent être situés aussi bien dans les régions urbaines que rurales de Suisse. Les actions nominatives de la société sont cotées à la SIX Swiss Exchange (symbole NREN, numéro de valeur 21218624, ISIN CH0212186248).

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