Le PDG de l’échange de crypto-monnaie Binance a déclaré jeudi que la société travaillait en étroite collaboration avec les autorités nigérianes à la suite de la détention de son responsable de la conformité en matière de criminalité financière.
Un tribunal nigérian a ajourné jusqu’au 2 mai le procès contre Tigran Gambaryan, dirigeant de Binance, et un autre dirigeant de Binance, accusés d’avoir blanchi plus de 35 millions de dollars, a annoncé l’organisme de surveillance anti-corruption du pays le 8 avril.
“Ce que je peux dire, c’est que nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités nigérianes pour tenter de résoudre le problème”, a déclaré le PDG Richard Teng, s’exprimant sur le cas de Gambaryan lors de la conférence cryptographique Token2049 à Dubaï.
L’autre dirigeant, Nadeem Anjarwalla, un Anglo-Kenyan qui est directeur régional pour l’Afrique, a fui le Nigeria le mois dernier.
Anjarwalla et Gambaryan se sont envolés pour le Nigeria suite à la décision du pays d’interdire plusieurs sites d’échange de cryptomonnaies et ont été arrêtés à leur arrivée le 26 février par la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), l’organisme nigérian anti-corruption.
En plus de l’action intentée par l’EFCC, l’agence fiscale nigériane, le Federal Inland Revenue Service (FIRS), a accusé Binance et ses dirigeants d’évasion fiscale, une affaire qui sera entendue devant le tribunal vendredi.
«C’est un cas unique. Cela ne nous est jamais arrivé auparavant », a déclaré Vishal Sacheendran, responsable des marchés régionaux chez Binance, à Reuters en marge de la conférence de Dubaï, interrogé sur les détentions.
M. Sacheendran a refusé de commenter les accusations portées contre l’entreprise.
Binance a également annoncé jeudi avoir obtenu une licence du régulateur de Dubaï VARA, qui permettra à la plateforme, la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, de cibler les clients particuliers en plus des clients qualifiés et institutionnels.
Plus tôt jeudi, Bloomberg a rapporté, citant des sources, que les étapes requises pour que VARA accorde la licence comprenaient le fondateur et ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, cédant le contrôle des votes de l’unité depuis Dubaï.
«C’est de la pure spéculation. Encore une fois, nous ne commentons pas les spéculations des médias… Nos relations, nos relations avec les régulateurs sont confidentielles », a déclaré M. Teng à Reuters interrogé sur ce rapport.
L’organisme de surveillance des valeurs mobilières de l’Union européenne a déclaré plus tôt ce mois-ci que « les bourses de crypto-monnaie opèrent largement en dehors des cadres juridiques nationaux » et que « Binance, par exemple, prétend n’avoir pas de siège social ».
Interrogé sur le choix du siège mondial, Teng a déclaré à Reuters que la société avait choisi une liste restreinte de sites potentiels, mais a refusé de commenter des emplacements spécifiques ou un calendrier pour une décision finale.
