Le Libyen Mohamed Ghanem, fils de l’ancien Premier ministre libyen, ancien ministre du pétrole de Kadhafi décédé mystérieusement à Vienne, n’en a pas fini avec la justice suisse. Le Ministère public fédéral (MPC) maintient sous séquestre plusieurs sociétés offshore liées à Mohamed Ghanem.
Choukri Ghanem, né en 1942 à Tripoli, était l’un des gardiens des secrets du régime libyen à l’époque de Kadhafi. Tour à tour ministre du pétrole et président de la National Oil Corporation, il a fait défection en juin 2011, lorsque le Printemps arabe a envahi la Libye, et s’est réfugié à Vienne, en Autriche, capitale qu’il connaît bien pour avoir représenté Tripoli à l’OPEP. C’est là qu’il sympathise avec Saïf al-Islam Kadhafi, le deuxième fils du « Guide », alors étudiant dans la capitale autrichienne. Quant aux opérations financières, il continue de les réaliser via la Suisse, notamment via Genève et Bâle, orchestrées par son fils, Mohamed Ghanem, aujourd’hui à la tête de la banque bahreïnienne « First Energy Bank ».
Le 29 avril 2012, Choukri Ghanem a la malheureuse idée de se jeter dans les eaux noires du Danube tout habillé, alors qu’il ne sait pas nager. Le 29 avril 2012, à Vienne, il est mystérieusement retrouvé noyé dans le Danube, au lendemain même de l’annonce par le site Mediapart que le colonel Kadhafi aurait financé la campagne de Nicolas Sarkozy à hauteur de 50 millions d’euros.
Curieusement, la justice autrichienne a rapidement écarté la piste criminelle et soutenu la thèse de l’accident ! Les témoignages recueillis par Mondafrique à Vienne suggèrent clairement que les autorités autrichiennes ont préféré fermer les yeux, Tripoli ayant longtemps financé l’un des principaux groupes politiques locaux. Plus clairement, selon le quotidien La Presseil s’agissait du Parti autrichien de la liberté, une organisation d’extrême droite.
« Pour moi, il n’y a aucun doute, Choukri Ghanem, que j’aimais beaucoup, a été assassiné. En revanche, les Autrichiens ne sont pas au clair sur cette sale histoire», affirme le consultant Pierre Bonnard, qui a longtemps travaillé aux côtés des proches de Kadhafi, avant de s’entretenir, aujourd’hui, avec le gouvernement de Tobrouk.
Une histoire de famille
Juste avant la mort suspecte de Choukri Ghanem, la justice suisse avait commencé à traquer ses multiples transactions financières. Une enquête contre son fils Mohamed a été ouverte le 30 mars 2012 pour « blanchiment » et « corruption d’agent public ». Elle a commencé par bloquer le compte UBS de la société Goldent Petal, domiciliée aux îles Vierges au nom de Mohamed Ghanem. La Suisse, la Norvège, découvre d’innombrables évaporations bancaires possibles.
Quelques années plus tôt, Choukri Ghanem avait permis à une multinationale norvégienne de s’implanter en Libye. Un pot-de-vin a atterri en 2007 sur un compte appartenant à son fils Mohamed Ghanem en Suisse. En 2022, le fils de l’ancien Premier ministre libyen a été condamné pour complicité de corruption passive d’agents publics à 1,5 million de dollars de dommages et intérêts. Basé à Bahreïn, Mohamed Ghanem a ensuite occupé le poste de PDG d’une banque d’investissement islamique.
Affaires avec un fonds néerlandais
En enquêtant sur ses relations bancaires, la justice suisse a découvert d’autres pistes, menant cette fois aux Pays-Bas, révèle Gotham City, un magazine spécialisé dans la délinquance économique. Mohamed Ghanem est lié au fonds néerlandais Palladyne International Asset Management BV, administré par son beau-frère Ismael Abudher. “Une grande partie des commissions obtenues par Palladyne sur les fonds libyens ont ensuite été transférées sur un compte détenu en Suisse par une société offshore contrôlée par Ghanem”, résume le site. Ces sommes, estimées à 28,5 millions $, ont ensuite été reversées à d’autres sociétés des îles Vierges britanniques liées à Mohamed Ghanem et Ismael Abudher.
Mais coup de théâtre, en janvier 2023, la justice néerlandaise ne prend en compte que les délits mineurs concernant Palladyne et Ismael Abudher, comme de simples fausses déclarations fiscales. Est-ce suffisant pour lever les séquestres en Suisse ? Apparemment pas puisque le MPC a refusé, considérant que même si la justice néerlandaise ne les accusait que de bagatelles, la procédure pénale n’était pas complètement éteinte… Il ne reste plus qu’à attendre le recours devant le Tribunal pénal fédéral. En attendant, l’argent restera sous séquestre en Suisse pendant encore quelques mois.
