AA/Tunisie
Le Royaume-Uni a annoncé jeudi des sanctions contre trois individus qui ont « détourné les richesses de leur pays d’origine », ainsi que contre leurs amis, leur famille et les intermédiaires qui les ont aidés, a annoncé le gouvernement britannique dans une note publiée sur son site.
Ces sanctions marquent la première étape de la nouvelle campagne du ministre des Affaires étrangères visant à lutter contre la corruption et les financements illicites, précise la même Source.
«Une femme autrefois surnommée ‘la femme la plus riche d’Afrique’, qui a détourné au moins 350 millions de livres sterling, et un oligarque corrompu, qui a extrait des centaines de millions de livres de l’économie ukrainienne, font partie des personnes soumises à de nouvelles interdictions de voyager et au gel de leurs avoirs par le gouvernement. Ministre de l’Économie et des Affaires étrangères», souligne le gouvernement.
L’annonce d’aujourd’hui marque le début d’une nouvelle campagne du ministre des Affaires étrangères pour lutter contre la corruption et le financement illicite, indique le communiqué, ajoutant que le ministre des Affaires étrangères travaillera en étroite collaboration avec ses homologues du Cabinet, notamment le ministre de l’Intérieur et le chancelier. , mettre en œuvre un programme gouvernemental ambitieux pour lutter contre les effets dévastateurs de la corruption et du financement illicite, tant au niveau national qu’à l’étranger.
Les personnes sanctionnées aujourd’hui sont :
– Dmitry Firtash, « un oligarque notoire qui a extorqué des centaines de millions de livres à l’Ukraine grâce à la corruption et à son contrôle sur la distribution de gaz, et qui a caché des dizaines de millions de livres de gains mal acquis sur le marché immobilier unique de Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni a également sanctionné son épouse, Lada Firtash, qui a profité de sa corruption et détenait des actifs britanniques en son nom, notamment le site de l’ancienne station de métro Brompton Road, et Denis Gorbunenko, un « arrangeur » financier britannique qui a permis et facilité la corruption de Firtash. , dit le gouvernement.
– Isabel Dos Santos, fille de l’ancien président angolais, « a systématiquement abusé de sa position au sein des entreprises publiques pour détourner au moins 350 millions de livres sterling, privant ainsi l’Angola de ressources et de fonds essentiels au développement », selon la même Source.
– Aivars Lembergs, l’une des personnes les plus riches de Lettonie, « a abusé de sa position politique pour commettre des pots-de-vin et blanchir de l’argent », note enfin le communiqué précisant que « Lembergs a tenté de dissimuler le produit de sa corruption dans des sociétés d’investissement et d’autres structures d’entreprise, notamment au nom de sa fille, la Liga Lemberga, qui a également été sanctionnée aujourd’hui.
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