Grâce aux réformes entreprises pour combler les lacunes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, le Sénégal a quitté la « liste grise » du GAFI. Cette nouvelle améliorera encore la réputation du pays pour attirer davantage d’investisseurs.
Par Bocar SAKHO – C’est une bonne nouvelle pour les autorités : le Sénégal sort de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI), chargé de préserver l’intégrité du système financier international. L’organisation dirige l’effort mondial de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (Lbc/Ft). Cette information a été révélée hier par Idrissa Ouattara, chercheur adjoint au Groupe d’action intergouvernemental contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (Giaba), en marge d’un séminaire sur la conférence des ambassadeurs des Etats membres de la Cedeao.
Pour Dakar, l’impact sera positif, notamment pour l’attraction des investissements. Parce que l’amélioration de l’environnement des affaires est un élément essentiel pour attirer les capitaux des investisseurs. Lors de sa mission de mai à Dakar, le Fonds monétaire international (FMI) a assuré que « les autorités progressent dans les mesures visant à sortir le Sénégal de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI) ». Il faut savoir que le Sénégal a entrepris des réformes ces dernières années pour améliorer l’environnement des affaires du pays et sortir le pays de ce classement. En février dernier, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi n°02/2024 relatif à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive pour pallier les insuffisances constatées au cours des années d’application de la loi uniforme relative à directive n°02/2015/Cm/UEMOA relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Lbc/Ft), transposée par la loi n°2018-03 du 23 février 2018 relative à la Lbc/Ft.
Ce nouveau texte prévoyait « la mise en place d’un système régional d’évaluation des risques en relation avec le réseau Uemoa Centif (Recen-Uemoa), ainsi que la mise en place d’un mécanisme inclusif de réalisation et de diffusion de l’évaluation nationale des risques, conformément aux Recommandation 1 du GAFI. Sans oublier « l’élargissement du champ d’application de la loi aux Fournisseurs de Services sur Actifs Virtuels (PSAV), conformément à la recommandation 15 du GAFI, l’affirmation du caractère autonome du délit de blanchiment, en phase avec la recommandation 3 ». du GAFI, la révision de la criminalisation du financement du terrorisme, notamment en incluant le financement des déplacements de personnes liés à une activité terroriste. D’autres changements apportés par cette loi sont « la précision de la criminalisation du financement de la prolifération des armes de destruction massive, y compris la mise en œuvre de sanctions financières ciblées, conformément à la recommandation 7 du GAFI ».
Ce nouvel instrument juridique vise également à « renforcer les dispositions relatives aux sanctions financières ciblées et recommander la désignation d’une structure nationale chargée de la gestion des avoirs criminels gelés, saisis ou confisqués et de leur recouvrement, pour assurer le respect des recommandations 6 et 7 du le GAFI… » Et la réforme a porté ses fruits…
Il faut savoir que le GAFI identifie les juridictions qui présentent des vulnérabilités afin de protéger le système financier international : les juridictions sous surveillance (liste grise) et les juridictions à haut risque (liste noire).
Bien évidemment, la structure n’applique aucune sanction officielle aux pays inscrits sur sa liste grise. Mais la présence sur cette liste entraîne « des effets négatifs sur l’économie et la réputation, qui peuvent avoir un impact sur le secteur financier, le financement et l’aide internationale ».
[email protected]
