Un tribunal panaméen a acquitté vendredi 28 personnes accusées de blanchiment d’argent en relation avec le cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca, épicentre du scandale international d’évasion fiscale connu sous le nom de « Panama Papers ». La juge Baloisa Marquinez “a acquitté 28 personnes accusées de violation de l’ordre économique par blanchiment d’argent” dans l’affaire des “Panama Papers”, a indiqué le tribunal dans un communiqué.
Parmi les accusés acquittés figurent les fondateurs du cabinet, Ramon Fonseca, décédé le 9 mai dans un hôpital panaméen à l’âge de 71 ans, et Jürgen Mossack. Lors du procès, la procureure en charge de la lutte contre le crime organisé, Isis Soto, avait requis la peine maximale – 12 ans de prison – contre Jürgen Mossack et Ramon Fonseca. Cependant, le juge a estimé que les preuves recueillies sur les serveurs du cabinet d’avocats « ne respectaient pas la chaîne de traçabilité » et ne permettaient pas d’établir avec « certitude (…) leur authenticité et leur intégrité ».
“En outre, le juge a déterminé que les preuves restantes n’étaient pas suffisantes et concluantes pour déterminer la responsabilité pénale” des accusés, indique le communiqué. Baloisa Marquinez a également ordonné “la levée des mesures provisoires” qui pesaient sur les prévenus, selon la même source.
L’affaire a éclaté en 2016 après la publication d’une enquête, connue sous le nom de « Panama Papers », menée par le Consortium international des journalistes d’investigation (Ciji). S’appuyant sur la fuite de 11,5 millions de documents de l’étude Mossack Fonseca, elle a révélé que des chefs d’État et de gouvernement, des personnalités politiques de premier plan et des personnalités du monde financier, sportif et artistique ont caché des biens, des entreprises, des capitaux et des bénéfices au fisc.
À cette fin, ils ont créé des sociétés opaques, par l’intermédiaire du cabinet panaméen, pour ouvrir des comptes bancaires et créer des sociétés écrans dans plusieurs pays, afin de cacher de l’argent, provenant dans certains cas d’activités illégales, selon l’enquête du consortium.
Parmi les personnalités citées figurent, entre autres, le président russe Vladimir Poutine, les anciens chefs de gouvernement d’Islande Sigmundur David Gunnlaugsson, du Pakistan Nawaz Sharif et du Royaume-Uni David Cameron (actuel chef de la diplomatie britannique), l’ancien président argentin Mauricio Macri, ainsi que la star du football Lionel Messi et le cinéaste espagnol Pedro Almodovar. Le scandale a entraîné la fermeture de l’entreprise Mossack Fonseca et l’image du Panama a été sérieusement affectée.
