AVIS DE
CONVOCATION
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 282 965 300 DIRHAMS 38, BOULEVARD AIN IFRANE, LOT ALAMIA, SIDI MOUMEN – CASABLANCA RC CASABLANCA 347
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 7 MAI 2024
Les actionnaires de la Société des Boissons du Maroc (la « Société ») sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire (l’« Assemblée ») qui se tiendra au siège social de la Société sis 38 boulevard Ain Ifrane, Sidi Moumen, Casablanca. :
mardi 7 mai 2023 à 15h00
Aux fins de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
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Rapport de gestion du Conseil d’Administration – Rapport général des Commissaires aux Comptes ;
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Approbation des comptes de synthèse de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;
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Approbation des comptes de synthèse consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;
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Affectation des résultats – Fixation du dividende et de son paiement ;
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Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions mentionnées à l’article 56 de la loi
17-95 et approuver lesdites ententes;
- Mandats d’administrateur ;
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Décharge aux administrateurs ;
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Pouvoirs pour accomplir les formalités.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer à l’Assemblée sur simple justification de son identité et de la propriété de ses actions.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer personnellement, par correspondance ou en donnant pouvoir à une personne de son choix, dans les conditions suivantes :
| LE | Tubes CA | ons nomina vesdoivent être inscrites dans les registres de la Société cinq (5) jours ouvrés au moins avant la date de l’Assemblée. |
| LE | Tubes CA | porteurdoivent déposer ou faire envoyer par leur banque au siège social de la Société, au moins cinq (5) jours ouvrables avant |
le jour de l’Assemblée, les établissements justifiant de leur inscription en compte auprès d’un intermédiaire financier habilité.
Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire titulaire d’un mandat, par son conjoint ou par un ascendant ou descendant. Elle peut également être représentée par toute personne morale dont l’objet social est la gestion de portefeuilles-titres.
Pour toute procuration d’un actionnaire adressée à la Société sans indication de pouvoir, le Président de l’Assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés par le Conseil d’administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions. . Le modèle de puissance est mis à la disposition des actionnaires au siège social de la Société. Il peut également être téléchargé sur le site Internet de la Société
La procuration doit être accompagnée de l’attestation originale délivrée par l’organisme détenteur des actions et, (i) soit adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, (ii) soit remise en main propre au siège social de la Société, au moins cinq (5) jours avant l’Assemblée Générale.
Toute procuration non accompagnée de la attestation originale de propriété des actions et/ou non reçue dans le délai mentionné ci-dessus ne sera pas prise en compte pour le vote des résolutions.
Modalités de vote par correspondance:
Les actionnaires peuvent voter au moyen d’un formulaire de vote par correspondance.
A cet effet, la Société met à la disposition des actionnaires des formulaires de vote par correspondance sur son site internet : www.Boissons-Maroc.com
Les formulaires de vote par correspondance doivent être valablement reçus par la Société au moins quarante-huit (48) heures avant l’Assemblée, à l’adresse électronique suivante, avec demande d’avis de réception : FA [email protected] et ou [email protected]et ou [email protected]soit par lettre remise en main propre contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au siège social.
Tout formulaire non accompagné de l’original de la constatation de propriété des actions et/ou non reçu dans le délai mentionné ci-dessus ne sera pas pris en compte pour le vote des résolutions.
Conformément à l’article 121 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes (la « Loi »), les actionnaires détenant le pourcentage d’actions prévu à l’article 117 de la loi disposent d’un délai de dix (10) jours à compter de la publication de la présente communication pour demander l’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour de l’Assemblée.
Il est précisé que conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 122 de la Loi, cet avis de convocation vaudra avis de convocation dans le cas où aucune demande d’inscription de projets de résolutions à l’assemblée. L’ordre du jour de cette Assemblée n’aurait pas été reçue dans les conditions de l’article 121 de la Loi.
Les documents requis par la loi seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société dans les délais légaux.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
