SEBI émet un avis de saisie à Reliance Big Entertainment pour non-paiement d’une amende de 26 crores ₹ | Photo de fichier
Le régulateur du marché des capitaux Securities and Exchange Board of India (SEBI) a publié lundi un avis de saisie-arrêt à Reliance Big Entertainment d’Anil Ambani pour non-paiement présumé d’une amende de Rs 26 crore.
Le régulateur du marché a ordonné la saisie de tous les comptes, casiers et produits dus, ainsi que le gel de tout débit des comptes pour récupérer Rs 26 crore de cotisations liées au détournement illégal de fonds de Reliance Home Finance (RHF). Le mois dernier, SEBI avait émis une mise en demeure de paiement dans un délai de 15 jours et averti des saisies.
Les avis de saisie ont été envoyés à Reliance Big Entertainment, Adhar Project Management and Consultancy Pvt Ltd, Indian Agri Service Pvt Ltd et Mohanbir Hi-Tech Build Pvt Ltd pour récupérer des cotisations totalisant Rs 78 crore pour le détournement illégal de fonds de RHF.
L’organisme de surveillance du marché avait également imposé une pénalité de Rs 25 crore à Anil Ambani et lui avait interdit d’occuper des postes clés dans des sociétés cotées pendant les cinq prochaines années. Un appel à ce sujet est en cours devant le Securities Appellate Tribunal (SAT).
Dans une ordonnance de 222 pages, SEBI accusait Anil Ambani, avec l’aide des principaux dirigeants de RHFL, d’avoir orchestré un stratagème frauduleux visant à siphonner les fonds de RHFL en les déguisant en prêts à des entités qui lui sont liées. Les autres entités Reliance Unicorn Enterprises, Reliance Exchangenext Lt, Reliance Commercial Finance Ltd, Reliance Cleangen Ltd, Reliance Business Broadcast News Holdings Ltd et Reliance Big Entertainment Private Ltd se sont vu infliger une pénalité de Rs 25 crore chacune.
