“Je ne peux rien dire”

Il y a trois ans, un entrepreneur a disparu en Italie. Ses entreprises et sa fortune se sont retrouvées au milieu de la mafia calabrienne: les intermédiaires suisses ont joué un rôle important dans ce cas.

Henry Habegger / CH Media

Le 3 juillet 2021, Pasquale Lamberti, 68 ans, a disparu à proximité de Milan. L’entrepreneur d’origine Calabrian a laissé une note sur un téléphone portable à son domicile. Elle a commencé ainsi:

Ensuite, l’entrepreneur de Monza a nommé quatre personnes «responsables de sa possible disparition».

Pasquale Lamberti n’est pas réapparu à ce jour. Sa femme pense qu’il a été assassiné et dissous dans l’acide, comme elle l’a dit en larmes dans l’émission de télévision italienne Le Iene.

Il y a quelques jours, le bureau du procureur de Brescia a fait arrêter cinq personnes. Parmi eux, selon les médias italiens, deux personnes que l’entrepreneur avait citées dans son message: le courtier Claudio M *, 59 ans, et Gabriele A *, 51 ans. Mais aussi un homme du nom d’Antonio Bruzzaniti, domicilé à proximité de Milan. Il est considéré comme une figure de proue du clan ‘ndrangheta de la morabito-bruzzaniti-palamara de la région d’Africco en Calabre.

Selon les médias italiens, les suspects sont accusés de faillite frauduleuse, de l’appropriation illégale de fonds publics, de détournement de fonds et de délits fiscaux. Plusieurs millions de fonds ont été saisis.

Déjà en 2021, après la disparition de l’entrepreneur, le bureau du procureur de Monza a ouvert une enquête. Dans son message, Lamberti avait toujours écrit:

Il s’est avéré que l’entrepreneur avait payé 2,6 millions d’euros dans un fonds d’investissement douteux. Claudio M. avait apparemment promis des rendements élevés. Une fois l’argent disparu, les criminels auraient réussi à dépouiller ses sociétés actives dans l’immobilier, les installations électriques ou les aliments pour animaux.

Quoi qu’il en soit, les grands criminels se sont rapidement installés à la tête des sociétés Lamberti. Les membres de la famille Bruzzaniti Mafia, mais aussi Claudio M. et son comptable. Ils ont pillé les entreprises d’entreprises, facture des voitures de luxe et même des soins dentaires. Ils ont affaibli les entreprises et les ont conduits à la faillite. Lamberti a été «menacé et insulté» par Claudio M. dans l’entreprise, selon Le Corriere della Calabria.

Structures douteuses en Suisse

Les structures par lesquelles une fraude présumée sont passées sont en Suisse. Ils ont été créés et gérés par le personnel local. La recherche a permis de découvrir les noms d’au moins six avocats, notaires, fiduciaires et autres hommes d’affaires suisses. Tous déclarent qu’ils ont agi conformément à la loi.

Une reconstruction chronologique permet de mieux comprendre ce qui s’est passé. En 2012, un entrepreneur italien a fondé une société commerciale à Chiasso, Ticino.

En 2016, la société a été vendue et a changé son nom. C’était maintenant un soi-disant commerce de plâtre situé dans un excellent emplacement à Zurich, qui pourrait également accorder des prêts et effectuer des transactions financières. En peu de temps, les organes ont changé plusieurs fois.

En 2017, la société a été transférée au canton de Saint-Gall, c’était maintenant une société générale qui a également effectué des travaux de ferronnerie, de coffrage et de maçonnerie. Cette société publique Limited a ensuite reçu le nom par lequel le présumé transit de fraude en Italie à partir de 2020.

En effet, au plus tard à partir de 2020, comme le montre la recherche effectuée avec des personnes qui connaissent les faits, le «courtier» italien Claudio M. et son prétendu «comptable» Gabriele A. étaient derrière l’entreprise.

Des millions à une fausse société d’investissement à Prague

En janvier 2020, le «courtier» a nommé un italien de Chiasso en tant que directeur de la société. L’homme avait déjà été condamné à la falsification des documents, les personnes qui le connaissent pensent qu’il a été utilisé comme instrument par la mafia.

Un peu plus tard, à partir du début de février 2020, Lamberti a commencé à transférer de grosses sommes d’argent en Italie à une société d’investissement basée à Prague. Une entreprise qui n’était que du vent, que l’entrepreneur n’a probablement pas réalisé. Au début, des intérêts élevés lui ont été payés, comme l’explique son beau-fils dans le spectacle Les hyènes. Apparemment, c’était pour l’encourager à investir davantage.

En l’espace de six mois, l’entrepreneur a transféré un total de 2,6 millions d’euros à la société fictive par tranches de 50 000 à 500 000 euros. L’argent a apparemment atterri dans le courtier présumé Claudio M., chez qui Lamberti avait vu, selon son propre dicton, un «ami fraternel». Lamberti n’a apparemment jamais vu d’argent.

Que ce soit faute d’argent ou pour quelque raison que ce soit, en septembre 2020, Lamberti a vendu son entreprise à la douzaine «entreprise générale» suisse dont l’escroc condamné était le directeur. Montant de la transaction: 3,65 millions d’euros.

L’argent n’aurait jamais été transféré par les comptes de l’entreprise

Le seul membre du conseil d’administration de «l’entreprise générale» suisse était à l’époque un avocat de Zurich. Interrogé, il indique qu’aucune somme d’argent n’a jamais été transmise par le biais des comptes de l’entreprise et qu’il n’a rien à blâmer.

Et c’est peut-être vrai. En effet, le prix d’achat de 3,65 millions aurait été payé en espèces à la fille de l’entrepreneur. La transaction, y compris le contrat de vente, a été authentifiée par un notaire de Mendrisio. Il a été signé par la fille et le réalisateur. La fille a dit qu’elle avait signé les instructions de son père, qui lui a assuré que tout était en ordre.

L’homme de paille désigné comme «directeur», apparemment un homme gravement malade qui aurait transmis l’argent, lui a refusé dans la série Les hyènes. À la fin de 2020, il a été licencié de son poste de «directeur». Le 3 juillet 2021, l’entrepreneur Pasquale Lamberti a disparu sans laisser de traces.

Le 8 juillet 2021, le siège de «l’entreprise générale» a été transféré au canton de Zurich. Un nouveau conseil d’administration composé uniquement de membres suisses est entré en fonction et la société, maintenant une société d’investissement, a reçu un autre nom, le même que l’une des sociétés italiennes qui aurait été déchirée par l’entrepreneur. Le nouveau conseil d’administration n’a pas encore réagi à nos e-mails.

Une compagnie fiduciaire suisse a «acheté» une entreprise volée

Fin juillet 2021, après la disparition de Lamberti, le «comptable» A., domicilié à Monza en Italie, a également rejoint la société.

Au cours de cette période, «l’entreprise générale», qui n’existe plus aujourd’hui, a vendu la société italienne en Suisse: 3,65 millions. L’acheteur présumé était une compagnie fiduciaire du canton de Schwyz. Il a été géré par un fiduciaire suisse à la retraite, mais appartenait en fait à l’Italien Claudio M.

Selon les médias italiens, plusieurs voitures de luxe ont été achetées par le biais de cette entreprise, mais n’ont évidemment pas été payées. Cela aurait conduit l’agent fiduciaire au bord de la faillite. Contacté, l’agent fiduciaire de Schwytzois ne souhaite pas s’exprimer:

Nous savons que Claudio M. a obtenu un permis de séjour dans le canton de Zurich et qu’il était lui-même assis dans une entreprise en tant que membre du conseil d’administration. Selon un partenaire commercial, le permis de séjour a été obtenu par un autre italien. Le cas est complexe et des réseaux anciens sont à l’œuvre. En arrière-plan, un groupe de personnes en Suisse joue un rôle, dont certains ont été actifs dans le commerce automobile depuis des années.

Un avocat suisse déclare que, à sa connaissance, Claudio M. aurait passé beaucoup de temps en prison à cause de la drogue. Selon les médias italiens, il a été emprisonné pour divers crimes, y compris un meurtre:

Il semble que Claudio M. était le parrain d’un clan du ‘ndrangheta. En Suisse, a-t-il trouvé, semble-t-il, des complices à leur tour, mais qui ne soupçonnaient probablement rien. Le fait demeure que nous ne savons toujours pas ce qui est devenu de Pasquale Lamberti, s’il est complice ou victime, s’il a disparu ou s’il a été tué.

Il y a une présomption d’innocence.

* Nom connu du rédacteur

Traduit de l’allemand par Anne Castella

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