En raison de l’embargo international sur le pétrole russe et du pillage systématique des céréales dans les régions occupées du sud-est de l’Ukraine, le commerce des matières premières russes est une activité particulièrement sensible. Cela n’empêche toutefois pas certaines entreprises suisses de continuer à commercer avec la Russie. C’est notamment le cas de Harvest Group SA, négociant en produits agricoles basé en Suisse depuis une dizaine d’années. Entre mai 2022 et juillet 2024, cette entreprise basée à Morges, dans le canton de Vaud, a acheté plus de 90 expéditions de blé russe. Harvest Group SA est dirigé par un judoka kazakh qui vit au bord du lac Léman. Comme indiqué notre enquêteson réseau d’entreprises complexe comprend une demi-douzaine d’autres sociétés suisses de matières premières aux participations moins transparentes. Public Eye a découvert que, avec Almaz Alsenov, l’entrepreneur néerlandais Niels Troost, établi depuis des décennies dans la ville de Calvin, était actionnaire jusqu’en septembre 2023 de Harvest Commodities SA, la succursale genevoise de Harvest Group SA.
Jusqu’à présent, Niels Troost, sur qui Public Eye a déjà enquêtéelle était principalement active dans le commerce du pétrole russe. En 2023, les activités de sa société genevoise Paramount Energy and Commodities SA et de sa filiale à Dubaï ont attiré l’attention du Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco), qui a saisi le Parquet fédéral. Une enquête préliminaire sur des violations présumées de l’embargo pétrolier russe est en cours. En raison de ces soupçons, Niels Troost et les deux entités suisse et dubaïote de Paramount ont été placées sous sanctions au Royaume-Uni début 2024.
On ne sait pas vraiment si Niels Troost, en devenant actionnaire de Harvest Commodities SA, a véritablement franchi un cap dans le commerce du pétrole russe. Jusqu’à récemment, le site Internet de Harvest Group SA mentionnait également parmi ses activités le négoce de pétrole brut et de produits raffinés. Mais cette mention a depuis été supprimée. Et jusqu’en juin 2024, la succursale genevoise était administrée par le même consultant en entreprise, basé dans la ville de Calvin, que Paramount Energy & Commodities SA. En octobre, Harvest Commodities SA a été mise en liquidation, tandis que Harvest Group est toujours actif.
Si la Suisse veut se positionner comme une place fiable pour le commerce international des matières premières, elle doit enfin imposer des obligations de diligence plus strictes et une plus grande transparence aux véritables bénéficiaires économiques des entreprises. La mise en place deun registre public des bénéficiaires effectifsqui sera discutée par le Conseil des Etats le 18 décembre, est une mesure essentielle pour atteindre cet objectif.
Plus d’informations ecco ou donne :
Agathe Duparc, chercheuse en matières premières et finance, 07 71 22 34 13,[email protected]
Géraldine Viret, responsable média, +41 78 768 56 92,[email protected]
