Les services des douanes, diverses autorités sécuritaires, intensifient leurs enquêtes sur l’utilisation de l’or pour le blanchiment d’argent lié au trafic de drogue. Une attention particulière est portée aux circuits commerciaux légaux du métal précieux afin de contrer ces pratiques illicites.
Récemment, la cellule d’analyse des risques de la Brigade nationale des douanes a alerté les services de surveillance des directions régionales et provinciales. Les rapports révèlent une augmentation de l’utilisation de l’or pour blanchir les fonds provenant du trafic de drogue. En réponse, les douanes ont renforcé les contrôles sur les chaînes d’approvisionnement en or, y compris les points de fabrication, d’importation, d’exportation et de vente.
Les services des douanes ont également intensifié leur coopération avec la Direction générale de la sûreté nationale et la Gendarmerie royale pour traquer l’utilisation de l’or dans les transactions illégales. Des régions comme Casablanca, Marrakech, El Jadida, Rabat et Kénitra sont particulièrement surveillées en raison de la demande croissante d’or et de falsifications suspectes de factures et de virements bancaires. Les enquêtes ont montré que les réseaux de trafic de drogue utilisent de plus en plus l’or pour des paiements immédiats, contournant ainsi les mécanismes financiers traditionnels.
les services financiers, les douanes surveillent attentivement les transactions liées à l’or pour détecter toute activité suspecte. Cela inclut le suivi des obligations de déclaration pour les transactions supérieures à un certain montant, notamment via la déclaration de transactions suspectes. Le Maroc adhère aux normes internationales de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent, telles que celles définies par le Groupe d’action financière internationale (GAFI). Sur le terrain, cela passe par un contrôle rigoureux des transactions sur l’or, incluant une vérification systématique de l’identité des clients et des fournisseurs.
Enfin, l’Administration des Douanes et Droits Indirects procède désormais à une analyse approfondie des numéros de série et des sceaux des bijoux en or saisis lors d’opérations liées au trafic de drogue. Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une enquête approfondie sur le marché local, visant à contrer les tentatives croissantes de blanchiment d’argent à travers l’or, impliquant aussi bien des ressortissants marocains que des étrangers engagés dans des activités suspectes.
