L’administration Biden a émis mercredi une nouvelle série de sanctions liées à la Russie, ciblant ce qu’elle appelle un réseau de financement illicite qui permet aux élites russes d’utiliser des actifs numériques pour éviter les sanctions.
Dans un communiqué, le département du Trésor américain a déclaré qu’il ciblait cinq individus et quatre entités liés à « un vaste réseau international d’entreprises et d’employés qui ont facilité une évasion significative des sanctions », connu sous le nom de groupe TGR.
Les cibles incluent également une entité basée au Wyoming qui appartient en partie à une personne sanctionnée, a indiqué le département.
“Par l’intermédiaire du groupe TGR, les élites russes ont cherché à exploiter des actifs numériques – en particulier des pièces stables adossées au dollar américain – pour échapper aux sanctions américaines et internationales, leur permettant ainsi d’enrichir et d’enrichir le Kremlin”, Bradley Smith, sous-secrétaire par intérim chargé du terrorisme et du renseignement financier. , a déclaré dans un communiqué.
Les actions du réseau international comprennent « le blanchiment de fonds associés à des entités sanctionnées ; la fourniture d’un service non enregistré pour l’échange d’espèces et de crypto-monnaies ; recevoir de l’argent liquide et le mettre à la disposition des clients sous forme de crypto-monnaies ; fournir un service de cartes de crédit prépayées et dissimuler la Source des fonds pour permettre aux riches citoyens russes d’acheter une propriété au sein du ministère britannique ;
Ces sanctions interdisent généralement à toute personne ou entité américaine de s’engager dans des transactions avec les cibles sanctionnées et gèlent tous les avoirs détenus aux États-Unis appartenant aux personnes ou entités sanctionnées.
Parmi les personnes visées par l’action de mercredi figurent George Rossi, un citoyen ukrainien d’origine russe qui, selon le département du Trésor, contrôle le groupe TGR, ainsi qu’une subordonnée directe de M. Rossi, la citoyenne russe Elena Chirkinyan, entre autres.
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