Escroqueries financières : un fléau qui touche tous les épargnants
Les escroqueries financières en ligne prennent de l’ampleur et ciblent un public toujours plus large. Selon Warning Trading, plateforme dédiée à la prévention des arnaques, Nicolas Gaiardo, son fondateur, affirme recevoir en moyenne 200 appels mensuels de victimes désemparées, souvent ruinées par les plateformes frauduleuses. Ces escroqueries, se faisant passer pour des services de trading fiables, promettent des rendements alléchants et entraînent des pertes allant jusqu’à 30 000 euros pour certains investisseurs. Cette augmentation des préjudices met en évidence l’absence de réglementation stricte dans le secteur.
Les fraudeurs mettent en œuvre des stratégies de référencement agressives pour que leurs sites apparaissent en tête des recherches, captant ainsi l’attention de nouveaux investisseurs. Malgré neuf poursuites coûteuses pour avoir dénoncé ces escroqueries, Warning Trading continue de sensibiliser et d’alerter les épargnants sur les dangers de ces escroqueries. Ces litiges illustrent la difficulté pour les victimes d’arnaques à trouver des recours, ce qui rend d’autant plus cruciale une lutte plus stricte contre ces pratiques.
Avec plus de 31 000 visiteurs en quête de conseils, Warning Trading s’est imposé comme une référence pour les victimes d’arnaques. La plateforme collabore avec des avocats et des experts en crypto-tracing, aidant ainsi de nombreuses victimes à récupérer partiellement leurs fonds. Cette initiative souligne la nécessité de renforcer la législation pour mieux protéger les investisseurs contre ces escroqueries sophistiquées.
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Qu’en est-il des escroqueries cryptographiques ?
Le rapport semestriel 2024 de Chainalysis révèle des données inquiétantes sur l’évolution des arnaques dans le secteur des cryptomonnaies. Bien que l’activité illicite globale ait diminué de 19,6 %, passant de 20,9 milliards de dollars au premier semestre 2023 à 16,7 milliards de dollars en 2024, certains types de délits continuent de croître. Les fonds volés, en particulier, ont presque doublé, atteignant 1,58 milliard de dollars au premier semestre 2024. Cette augmentation est principalement le résultat d’attaques ciblant les échanges centralisés, cibles lucratives des escroqueries malgré les efforts accrus de cybersécurité.
Les ransomwares enregistrent eux aussi des chiffres alarmants, avec des flux financiers atteignant 459,8 millions de dollars en 2024, en légère hausse par rapport à 2023. Cette année, un paiement record de 75 millions de dollars a été versé au groupe de ransomwares. Rançongiciel Dark Angels. En outre, le montant médian de la rançon est passé de 200 000 dollars début 2023 à 1,5 million de dollars en juin 2024, révélant une escalade inquiétante des demandes des cybercriminels. Bien que le nombre d’événements de paiement ait diminué de 27,3 %, la fréquence des attaques frauduleuses a augmenté de 10 %, démontrant une stratégie plus ciblée et plus menaçante.
Le rapport Chainalysis met également en évidence un changement dans les tactiques d’arnaque, les campagnes étant plus courtes et plus ciblées. Les escroqueries de type « boucherie de porcs », dans lesquelles les escrocs établissent une relation de confiance avant de soutirer de l’argent aux victimes, sont les plus lucratives en 2024. La plateforme Huione Garantie, affiliée au groupe cambodgien Huione, a traité plus de 49 milliards de dollars d’opérations suspectes. , dont 1,9 milliard de dollars sur Ethereum et 47 milliards de dollars sur TRON.
Morale de l’histoire : quand l’appât est trop bon, c’est souvent le poisson qui finit dans la poêle.
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