Les enquêtes visant l’association Dialogue franco-russe classées sans suite

Les deux enquêtes ouvertes pour chercher à établir si deux responsables de l’association Dialogue franco-russe, un député européen et un ancien sénateur, avaient obtenu des avantages en échange de positions favorables à Moscou ont été classées sans suite, a-t-on appris mercredi 23 octobre à l’Agence France. -Presse (AFP) de Source judiciaire.

« Les investigations menées n’ont pas permis de caractériser les infractions initialement suspectées. Les enquêtes ont donc été classées sans suite, l’une pour défaut d’infraction, l’autre pour infraction insuffisamment caractérisée.a déclaré cette Source.

L’eurodéputé Thierry Mariani (Patriots pour l’Europe, extrême droite), qui co-préside l’association depuis 2012, et Yves Pozzo di Borgo, ancien sénateur centriste, membre de l’association et président d’une société de conseil, étaient au centre des investigations, a révélé le quotidien Le monde en 2022.

Ouvertes pour la première fois en 2021 par le parquet de Paris, ces enquêtes ont été transmises au parquet national financier (PNF) le 17 février 2023. L’une portait sur des soupçons de corruption et de trafic d’influence, l’autre sur un abus de confiance et un blanchiment d’argent. . Les deux enquêtes, ouvertes à la suite d’un signalement de Tracfin, la cellule de renseignement financier du ministère de l’Economie, ont été closes le 10 octobre.

Selon une Source proche de l’enquête, la justice cherchait à savoir dans quelle mesure des cadeaux, notamment des voyages financés par la Russie, auraient pu servir de compensation à des positions favorables à la Russie.

Soupçons de blanchiment d’argent

«Je suis content que ce soit fini. J’espère que tous ceux qui ont répété ces accusations pendant trois ans me présenteront leurs excuses. »a réagi Thierry Mariani, contacté par l’AFP, qui dit avoir été entendu en juillet 2023 par des policiers de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), sur “ses finances” et son « voyages »entre autres. “Tous mes voyages en Russie étaient déclarés au moment de leur paiement”a-t-il assuré.

Selon une Source proche du dossier, les enquêteurs ont examiné les comptes de Dialogue franco-russe et se sont notamment concentrés sur une prime de départ pour un ancien directeur de l’association, qui n’avait pas été déclarée au fisc.

M. Mariani était également soupçonné d’avoir éventuellement blanchi de l’argent russe via une auto-école fantôme en banlieue parisienne, ouverte à son nom au printemps 2021, selon la même Source.

« Une histoire folle. La pièce qui a servi à assembler cela provient d’un site ukrainien, Myrotvorets (où son passeport est librement accessible). Même si je n’en ai aucune preuve, je sais que le mot « kompromat » est aussi utilisé en Ukraine. »a ajouté M. Mariani, qui a porté plainte, consultée par l’AFP, en août 2023 pour usurpation d’identité. M. Pozzo di Borgo n’a pas souhaité prendre la parole.

L’association Dialogue franco-russe a été créée en 2004 sous le patronage des présidents français Jacques Chirac et russe Vladimir Poutine. Elle se présente comme « un instrument privilégié de communication entre les milieux politiques, économiques et culturels des deux pays » et vise à « contribuer à l’approfondissement des relations stratégiques et du partenariat privilégié entre la France et la Russie ».