C’est une affaire insolite que vient de révéler jeudi le parquet fédéral. Le MPC accuse en effet deux Suisses de « blanchiment d’argent qualifié ». Ils auraient traversé les frontières, depuis au moins quatre ans, quelque 34 millions d’euros, un million de francs suisses et environ 830 kilos d’or.
Le MPC accuse les deux prévenus, âgés de 56 et 63 ans, d’avoir reçu « de personnes inconnues » des biens d’origine criminelle, notamment sous forme d’argent liquide. Ceci en Italie, aux Pays-Bas et en Allemagne. Les actifs ont ensuite été importés en Suisse entre le printemps 2019 et juin 2023.
Selon le parquet, les deux Suisses transportaient l’argent dans des cachettes aménagées dans des véhicules. En Italie notamment, ils échangeaient cet argent contre de l’or qu’ils transportaient ensuite en Suisse sans le déclarer, explique le MPC. Après une escale en Suisse chez l’un des prévenus, ils ont traversé la frontière et transporté leur fortune par avion jusqu’à Istanbul ou Dubaï, ou en voiture ou camion vers l’Allemagne et la Turquie.
Selon le MPC, les avoirs transfrontaliers proviennent d’un trafic de drogue organisé au niveau international ou d’opérations de trafic de drogue à grande échelle en Europe, “ce que les prévenus savaient”.
Les deux Suisses, arrêtés en juin 2023, ont gagné quelque 500’000 francs dans ce trafic. Ils reconnaissent avoir déplacé ces biens sans respecter les obligations de déclaration en vigueur, selon le MPC. Ils sont donc inculpés selon une « procédure simplifiée ». Et sera jugé par le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone.
