L’obtention de cette certification AML 30000 signifie que notre groupe et nos succursales au Sénégal et au Bénin respectent les plus hauts standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme», a exprimé avec une certaine satisfaction le directeur général de BgfiBank Sénégal.
Selon Khady Boye Hanne, cette certification les place désormais au niveau international en termes de standards en matière de lutte contre la « criminalité financière organisée », et atteste également des efforts déployés, au sein de BgfiBank, pour mettre en place « des procédures fortes, très des outils efficaces dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il a ensuite précisé que BgfiBank Sénégal est la première à obtenir cette certification AML 30000 au Sénégal. Khady Boye Hanne a rappelé que la procédure de certification est « très rigoureuse ». Selon lui, le processus s’étend, environ, sur 6 mois d’audit, à l’issue desquels une décision est prise sur la capacité de l’établissement à détenir ou non ce certificat.
Il a enfin indiqué que BgfiBank s’engage à « maintenir ce cap » dans la « lutte active » contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le directeur général de BgfiBank Bénin, Alexis Loueke a, pour sa part, déclaré que cette certification « couronne le travail réalisé par les différentes équipes de BgfiBank Bénin et BgfiBank Sénégal ».
Pour le représentant de Coficert, il a précisé que cette certification est destinée aux banques et à toutes autres entités imposables définies par le Groupe d’action financière (GAFI), qui est l’organisme international qui réglemente les questions liées à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Christian Mocanu a, en l’occurrence, amplifié les efforts des directeurs généraux des succursales sénégalaise et béninoise de BgfiBank « qui ont su déployer les moyens nécessaires pour atteindre leurs objectifs ».
Il espère également qu’une fois certifié, l’établissement bénéficie de cette certification pour une durée de trois ans, soumise à un suivi annuel, afin de pouvoir s’assurer que la structure reste conforme, de manière continue, aux exigences de la norme. .
Bassirou MBAYE
