La police de Toronto a arrêté 12 personnes impliquées dans un stratagème frauduleux complexe qui consiste à créer des identités synthétiques – avec des informations fausses et réelles – pour obtenir frauduleusement des comptes de crédit.
Au total, 102 chefs d’accusation sont retenus contre ces individus qui auraient créé plus de 680 fausses identités. Ces derniers auraient également été utilisés pour ouvrir des centaines de comptes bancaires et de crédit en Ontario.
Les fonds obtenus frauduleusement par les suspects auraient ensuite été utilisés pour effectuer des achats en ligne et en magasin, effectuer des retraits d’espèces et même effectuer des transferts de fonds.
PHOTO AVEC LA COURTOISIE DU SERVICE DE POLICE DE TORONTO
« Dans de nombreux cas, des paiements frauduleux ont été effectués sur le compte créditeur pour permettre de les retirer au-delà des limites fixées. À ce jour, ce stratagème a entraîné des pertes confirmées d’environ 4 millions de dollars », a déclaré le Service de police de Toronto (TPS).
L’enquête a également mené à la saisie de plusieurs dizaines de documents d’identité synthétiques, dont de fausses cartes gouvernementales, des centaines de cartes bancaires obtenues frauduleusement et près de 300 000 $ en espèces canadiennes et étrangères.
“La fraude à l’identité synthétique est une forme de fraude financière dans laquelle des informations personnelles fictives (c’est-à-dire des informations d’identité qui n’appartiennent pas à une personne réelle) sont utilisées pour ouvrir des comptes auprès de banques, d’institutions financières ou d’autres sociétés”, a déclaré le SPT dans un communiqué. communiqué de presse.
La police a également souligné que les comptes obtenus grâce à ce type de fraude sont souvent utilisés pour commettre d’autres infractions pénales, notamment « le blanchiment des produits de la traite des êtres humains, du trafic de drogue et du vol à main armée, entre autres. d’autres crimes graves.
