Une villa de plusieurs millions d’euros dans le Sud-Ouest et un appartement du 16e arrondissement de Paris, propriété d’oligarques russes, ont été saisis pour suspicion de blanchiment d’argent, selon Challenges et Le Monde.
La justice a annoncé la saisie de deux nouveaux avoirs russes en France. La villa « Souzanna », dans les Pyrénées-Atlantiques, et un luxueux appartement parisien font tous deux l’objet d’une enquête pour blanchiment aggravé, selon les informations du magazine Le Monde et Challenges. Les enquêteurs cherchent notamment à comprendre l’origine du financement de ces actifs, détenus par des proches de Vladimir Poutine, dont la valeur dépasse (et pour l’un d’eux très largement) le million d’euros.
Une villa liée à l’ex-femme de Vladimir Poutine
Acquise pour un montant de 5,4 millions d’euros en décembre 2013 à Anglet près de Biarritz, la villa « Souzanna » a été saisie le 6 décembre 2023, a annoncé le parquet, qui a précisé que “personne n’est actuellement poursuivi dans cette affaire”. Les enquêtes, lancées en septembre 2022 sous l’égide de la Juridiction nationale de lutte contre la délinquance organisée, sont menées par l’Office central de répression de la grande délinquance financière. Le logement, aussi appelé « Rêverie », appartiendrait à Artur Ocheretny, le nouveau compagnon de l’ex-femme de Vladimir Poutine.
L’enquête doit notamment déterminer si les fonds qui ont permis cette acquisition ont ou non une origine frauduleuse. Des travaux de rénovation ont été réalisés pour un montant de 3,5 millions d’euros, selon Défis – un investissement total d’environ 9 millions d’euros.
Cette procédure a été engagée suite à une plainte de l’association anti-corruption Transparency International, selon le parquet. La plainte, déposée en 2022 après le déclenchement de la guerre en Ukraine, visait quatre oligarques russes ou proches d’oligarques.
Arthur Ocheretny a acquis d’autres biens immobiliers en Europe, notamment en Espagne et en Suisse, pour plusieurs millions d’euros. Toutefois, ses activités professionnelles officiellement connues « ne génèrent pas de revenus suffisants pour justifier un tel mode de vie », a observé Transparency International. La propriété avait également été occupée par «des militants qui réclamaient sa confiscation au profit du peuple ukrainien»développé l’organisation.
L’appartement de l’ex-femme d’un loyaliste de Poutine saisi à Paris
En décembre 2023, un autre bien, appartenant cette fois à Ekaterina Solotsinskaïa – l’ex-épouse de Dmitri Pesko, fidèle à Vladimir Poutine – a également été saisi dans le cadre d’une enquête du service des finances judiciaires pour blanchiment aggravé, selon le monde. Il s’agirait d’un appartement luxueux situé dans le 16e arrondissement de la capitale. L’ancienne compagne du porte-parole de la présidence russe détenait, jusqu’en mars 2022, 75 % des parts de la société immobilière Sirius, propriétaire de l’appartement. Les 25 % restants appartenaient à sa fille, avant qu’elle ne s’en sépare après l’invasion de l’Ukraine et le placement sous sanctions européennes de Dmitri Peskov.
Là encore, l’acquisition de l’appartement inquiète, avec l’origine des fonds incertaine, alors que le bien acheté pour 1,7 million d’euros en 2016 a été racheté par Ekaterina Solotsinskaïa, qui a pourtant déclaré “pas d’occupation” sur l’acte de vente. 470 000 euros ont notamment été prêtés par la banque russe VTB. Sberbank, l’une des principales banques russes – placée sous sanctions européennes en juillet 2022 – serait également impliquée.
Contrairement au gel des biens, qui peut être levé, « les saisies et confiscations restent la voie la plus appropriée pour parvenir à une confiscation définitive, voire à une restitution au profit du peuple ukrainien », a estimé Transparency International. D’autant que les propriétés font référence à un cercle très proche de Vladimir Poutine – ce qui a valu à la villa « Souzanna » d’être étiquetée « Putain Poutine » Ou “Gloire à l’Ukraine” deux jours après l’invasion de l’Ukraine.
