Début du procès du scandale 1MDB, deux accusés suisses

Au cœur d’un important procès devant le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone se trouvent deux ressortissants suisses. Ils font face à des accusations de détournements de fonds massifs, de corruption de fonctionnaires et de cadres, ainsi que de blanchiment d’argent par l’intermédiaire des institutions bancaires.

Ann-Kathrin Amstutz, Bellinzone / ch media

Il s’agit de l’un des plus grands scandales financiers que le monde ait jamais connu. Le gouvernement américain a qualifié cela de « plus grand cas de kleptocratie jamais vu » et de « fraude mondiale ». Cela représente au moins 4,5 milliards de dollars. Cette somme énorme aurait été volée par des fonctionnaires et des hommes d’affaires corrompus du fonds souverain malaisien 1MDB (abréviation de 1 Malaysia Development Berhad).

Depuis des années, les autorités mènent des enquêtes dans plusieurs pays, dont la Malaisie, Singapour, les États-Unis, le Luxembourg et la Suisse. De nombreuses procédures sont encore en cours. Et ce mardi s’ouvre un méga-procès devant le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone contre deux prévenus qui auraient joué un rôle important dans le scandale.

Qu’est-ce que le scandale 1MDB ?

En 2009, le Premier ministre malaisien Najib Razak a créé le fonds souverain 1MDB. Il s’agissait de permettre de financer des investissements à l’étranger et de stimuler l’économie. Le gouvernement a injecté plusieurs milliards de dollars de l’argent des contribuables. Mais au lieu de générer des profits, une montagne de dettes s’est accumulée – jusqu’à devenir, en 2015, si importante que la solvabilité de la Malaisie était en danger.

C’est ce qui a déclenché les premières investigations auprès du fonds souverain. Celles-ci ont rapidement révélé que d’énormes sommes d’argent avaient transité par des dizaines de sociétés écrans. L’enquête a porté sur un réseau corrompu autour du Premier ministre Razak et de l’un de ses conseillers, l’homme d’affaires Jho Low.

Ils auraient détourné et blanchi des milliards de dollars vers des comptes en Suisse, à Singapour, au Luxembourg et aux États-Unis. Ils auraient acheté des biens immobiliers, des bijoux, des tableaux et corrompu des fonctionnaires dans plusieurs pays.

Low, considéré comme le cerveau de l’affaire, menait une vie luxueuse, organisait des fêtes extravagantes et s’entourait de stars. Il a également financé le blockbuster le loup de Wall Street (Le loup de Wall Street) avec Leonardo DiCaprio dans le rôle principal.

Alors que l’ancien Premier ministre Razak purge une peine de plusieurs années de prison, Low est en fuite. Il est recherché à l’international. Mais il nie avoir joué un rôle central dans cette affaire.

Qui sont les deux Suisses accusés ?

Le groupe pétrolier Petrosaudi aurait été un vecteur important de détournement de fonds. Et c’est ici qu’interviennent les deux Suisses assis sur le banc des accusés à Bellinzone. Il s’agit de Tarek Obaid, 48 ans, et Patrick Mahony, 46 ans.

Comme l’indique l’acte d’accusation de plus de 200 pages, Obaid a fondé Petrosaudi en 2005 – le prince saoudien Turki, fils du roi d’alors. Obaid, qui possède également la nationalité saoudienne, était le PDG du groupe pétrolier et contrôlait plusieurs filiales. Mahony était responsable de la stratégie et des investissements de Petrosaudi en tant que directeur des investissements.

De quoi sont accusés les deux Suisses ?

Tout a commencé en août 2009. Quelque part près de Cannes, sur le yacht de luxe Alfa Nero, une rencontre a eu lieu entre le Premier ministre malaisien Razak et le prince saoudien Turki. Jho Low et Tarek Obaid étaient également présents. Selon l’accusation, cette rencontre était la première pierre d’un édifice de mensonges sans précédent. Cela aurait permis de faire croire à la direction de 1MDB que nous négociions « de gouvernement à gouvernement ».

La réunion inaugurale a eu lieu en août 2009 sur le yacht de luxe Alfa Nero.Image : imago

Puis tout s’est passé très vite. Low et Obaid avaient pour objectif de créer une joint-venture, c’est-à-dire une filiale commune entre le fonds souverain et Petrosaudi. Le 14 septembre, Obaid a écrit dans un courriel à Mahony :

C’est avec ce milliard de dollars en cash que 1MDB a pu s’offrir une place à la table des négociations. En échange, Petrosaudi devait apporter au Turkménistan un gisement de pétrole, qui serait censé être en sa possession. Le problème : selon l’accusation, il s’agissait d’un mensonge. Petrosaudi n’aurait jamais possédé le champ pétrolier.

De plus, Obaid a demandé à un ami de la famille d’estimer la valeur du champ pétrolifère. Ce montant s’est avéré nettement supérieur à une estimation initiale, soit 3,5 milliards de dollars. Mahony y a vu une opportunité d’exiger plus d’argent de la part de 1MDB. Il a écrit dans un e-mail à Low :

En septembre encore, le fonds souverain a versé la première tranche de 700 millions de dollars. Selon l’accusation, cette somme a été directement versée sur un compte de Jho Low en Suisse. 153 millions auraient été versés à Obaid et Mahony.

Des centaines de millions de dollars supplémentaires auraient suivi, avec toujours de nouveaux contrats frauduleux. Les accusés auraient soudoyé plusieurs personnes au sein du fonds souverain afin que l’arnaque ne soit pas découverte et auraient fourni de fausses informations à d’autres responsables de 1MDB.

Un tourbillon Patek Philippe Sky Moon.Image : imago

Obaid et Mahony auraient blanchi l’argent via des comptes en Suisse et l’auraient ensuite investi : dans des champs pétroliers au Venezuela, dans l’immobilier et dans des articles de luxe. Obaid, par exemple, aurait acheté un diamant et des montres de luxe à Patek Philippe, dont une Sky Moon Tourbillon d’une valeur de plus d’un million de francs.

Les accusations portées contre les deux Suisses incluent la fraude, la corruption et le blanchiment d’argent aggravé. Selon l’acte d’accusation, les actions de la Suisse ont causé un préjudice d’au moins 1,8 milliard de dollars au fonds souverain. Ils se seraient enrichis personnellement : Obaid d’au moins 805 millions de dollars et Mahony d’au moins 37 millions de dollars. La présomption d’innocence s’applique.

Que dit la défense sur les faits allégués ?

Interrogés par CH Media (le groupe auquel appartient Watson) sur les accusations portées contre leurs clients, les avocats n’ont pas réagi. Ils ont cependant déclaré Tages-Anzeiger et dans le journal La météo que les deux accusés plaideraient pour l’acquittement.

Alors que la défense d’Obaid n’a pas fait de commentaires supplémentaires, les avocats de Mahony ont critiqué le fait que le parquet fédéral ait « ignoré tous les faits qui ne correspondaient pas à sa thèse » au lieu de « prendre en compte les éléments à charge et à décharge ». Par conséquent, l’acte d’accusation « verbeux » résulte d’une enquête « unilatérale et incomplète ».

Comment la Suisse est-elle impliquée dans ce dossier ?

Plusieurs banques suisses ont joué un rôle dans le scandale financier. Une partie importante de l’argent provenant de la fraude aurait été blanchie via des comptes en Suisse. Pas moins de sept procédures ont été menées par l’Autorité de surveillance des marchés financiers (Finma) contre des banques ayant leur siège en Suisse.

La Finma a constaté de graves violations de la loi sur le blanchiment d’argent dans les banques BSI, JP Morgan, Coutts, Rothschild et Falcon. Certains d’entre eux ont reçu des amendes de plusieurs millions. Pour le BSI – abréviation de Banca della Svizzera Italiana – la Finma a même ordonné sa dissolution. La banque a été impliquée dans plusieurs affaires fiscales et de corruption. La procédure engagée par la Finma contre l’UBS et le Crédit Suisse a donné lieu à un blâme.

La Banca de la Suisse Italienne.Image : clé de voûte

Le rôle de la Banque Cantonale Fribourgeoise n’est pas encore clair. Obaid aurait vendu deux propriétés en novembre 2016, alors que son nom était déjà connu dans le cadre de l’affaire 1MDB. Comme l’indique l’acte d’accusation, il aurait pu transférer le produit de la vente d’un compte à la Banque cantonale fribourgeoise vers un compte à Londres. Il aurait ainsi retiré l’argent au Ministère public de la Confédération, qui avait ordonné une saisie la même année.

Au total, environ 192 millions de francs de valeurs patrimoniales ont été saisis en Suisse dans ce contexte – sans compter les biens immobiliers.