Les autorités ukrainiennes ont annoncé la saisie de près de 5 millions d’euros auprès d’un responsable soupçonné d’avoir aidé des hommes à échapper à la mobilisation militaire.
Lors d’une perquisition menée par le Bureau National d’Investigation (DBR), près de six millions de dollars en diverses devises, ainsi que des bijoux et autres objets de valeur, ont été découverts dans l’appartement du chef et dans le bureau de la commission médicale de la région de Khmelnytsky.
Cette dernière, identifiée par les médias comme Tetiana Kroupa, était chargée d’évaluer l’aptitude des hommes à rejoindre l’armée ukrainienne. Elle et son fils, qui dirigeait une branche régionale du fonds de pension de l’État, ont été placés en détention provisoire.
Le DBR a déclaré que 100 000 $ en espèces, de faux documents d’invalidité et des projets de listes contenant des diagnostics médicaux fictifs avaient été découverts dans le bureau du directeur.
“Les forces de l’ordre ont trouvé de l’argent dans presque tous les coins de l’appartement : dans les placards, les tiroirs, les niches», a détaillé l’agence, soulignant également que la famille possède plus de deux millions d’euros sur des comptes bancaires à l’étranger, ainsi que des propriétés en Ukraine, Autriche, Espagne et Turquie.
Une tentative de se débarrasser des preuves
Lors de la perquisition, le gérant a tenté de jeter par la fenêtre deux sacs contenant plus de 450 000 euros en espèces, selon le DBR. L’agence a également diffusé des images de la scène, montrant notamment une pile de liasses de billets déposée devant un homme allongé sur un lit, sans que l’homme ne soit identifié.
Les deux suspects sont accusés de fraude à grande échelle, de blanchiment d’argent et d’enrichissement illicite. Ils risquent jusqu’à 12 ans de prison, ainsi que la confiscation de tous leurs biens.
Cette affaire a provoqué une vague d’indignation sur les réseaux sociaux en Ukraine, où la corruption au sein des structures en charge de la mobilisation est un problème de longue date. L’armée ukrainienne, qui manque cruellement de recrues après plus de deux ans et demi de conflit, est particulièrement touchée par ces dysfonctionnements.
Dans le même temps, les services de sécurité ukrainiens (SBU) ont annoncé vendredi avoir démantelé un réseau criminel de 13 personnes à Kharkiv. Ce groupe aurait aidé plus de 400 hommes à éviter la mobilisation grâce à de faux documents d’invalidité.
Parmi les membres du réseau figurent le chef d’une commission médicale municipale et plusieurs de ses subordonnés, qui auraient facturé à chaque client entre 2 000 et 5 000 dollars pour leurs services.
Fraude aux saisies en Ukraine Europe
