Le GAFI a placé l’Afrique du Sud sur sa liste de surveillance en février 2023. La lenteur des enquêtes et des poursuites rend difficile pour le pays de sortir de la liste d’ici 2025.
L’Afrique du Sud risque de rester sur la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI) en raison des faibles progrès réalisés dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a déclaré mardi Nedbank. , l’une des principales institutions financières du pays.
« L’Afrique du Sud fait face à un voyage difficile pour échapper à la liste mondiale de surveillance de l’argent sale », a déclaré le PDG du groupe, Mike Brown, soulignant que la lenteur des enquêtes et des poursuites rend difficile pour le pays de sortir de la liste d’ici 2025.
Le GAFI, basé à Paris, a placé l’Afrique du Sud sur sa liste de surveillance en février 2023, citant des lacunes dans la lutte contre les flux financiers illicites et le financement du terrorisme. Il a donné au pays jusqu’au 31 janvier 2025 pour remédier aux dysfonctionnements identifiés.
Brown a souligné que le maintien du pays sur la liste risquait de nuire à la confiance des investisseurs, signalant que l’impact a été modéré jusqu’à présent et qu’il le restera probablement aussi longtemps que les autorités resteront déterminées à répondre aux préoccupations du GAFI. aussi vite que possible.
« Aucun pays ne veut voir son nom sur cette liste car cela pourrait compromettre les arguments en faveur des investissements dans ce pays », a-t-il poursuivi.
Il a également rappelé que les prêteurs avaient commencé à effectuer des contrôles supplémentaires en Afrique du Sud dès 2016, lorsque les problèmes de corruption du pays étaient devenus largement connus. En février dernier, le Trésor national a reconnu qu’il serait « difficile » de répondre aux 17 points restants sur 22 pour répondre aux exigences du GAFI dans les délais impartis. Les observateurs s’attendent à ce que les conséquences de la dégradation de la note de l’Afrique du Sud par le GAFI soient graves pour l’économie du pays, déjà embourbée dans un ralentissement économique depuis des années.
Ainsi, le coût des affaires en Afrique du Sud devrait augmenter, entraînant une baisse des investissements étrangers. Les Sud-Africains peuvent également trouver plus coûteux d’envoyer des fonds à l’étranger et d’effectuer des transactions avec des banques internationales. Le groupe bancaire sud-africain Standard Bank a récemment averti que cette décision risquait d’exclure l’Afrique du Sud du système financier mondial.
« Être signalé par le GAFI conduirait certainement à mettre l’Afrique du Sud sur la liste noire du Royaume-Uni et de l’Union européenne (UE), ce qui expulserait le pays du système financier mondial », a déclaré le directeur général du Groupe, Sim Tshabalala.
Cette décision, poursuit-il, pourrait également entraîner des sorties de capitaux et de devises, rendre les emprunts plus chers et augmenter les coûts des transactions, de gestion administrative et de financement des banques.
Sami Nemli avec agence / inspirations ECO
