L’ancien commissaire européen Didier Reynders est au cœur d’une enquête sur des soupçons de blanchiment d’argent via les jeux de hasard. Une méthode qui pose question sur le recours aux loteries pour cacher des fonds à l’origine douteuse.
Selon les informations recueillies par Le Soir et Follow The Money, l’affaire a débuté à la suite d’un signalement de la Cellule de traitement des informations financières (Ctif) et de la Loterie nationale en 2022, le seul en cinq ans pour des soupçons de blanchiment.
Mardi, le domicile de Didier Reynders a été perquisitionné et il a été entendu par la police.
L’ancien ministre est soupçonné d’avoir utilisé des billets de loterie pour blanchir des fonds, une technique consistant à dissimuler l’origine de l’argent pour le rendre légalement utilisable.
Comment blanchir de l’argent avec les jeux de hasard ?
Le processus est simple mais risqué :
- Achat de e-billets ou de bons d’achat : La personne se rend dans les points de vente pour acheter des bons d’achat allant de 1 à 100 euros, qui sont ensuite crédités sur un compte joueur.
- Transfert des gains : Tous les gains ou même les paris non joués peuvent être transférés sur un compte bancaire. Cela permet aux fonds d’apparaître comme des montants obtenus légalement grâce à des jeux de hasard.
Cependant, jouer aux jeux de hasard implique des pertes systématiques, ce qui en fait une méthode coûteuse. De plus, les gains fréquents ou inhabituels attirent rapidement l’attention.
Une technique sous étroite surveillance
Les lois européennes anti-blanchiment imposent des contrôles renforcés, notamment pour les personnes politiquement exposées (ministres, commissaires européens, etc.).
Les banques, comme les sociétés de jeux, surveillent les mouvements financiers inhabituels et doivent signaler tout comportement suspect.
Typhanie Afschirift, avocate fiscaliste, souligne la visibilité de cette méthode : « Si quelqu’un reçoit une fois un transfert de la loterie parce qu’il a gagné, son banquier le félicitera, c’est bien. Mais si cela arrive tout le -, c’est suspect. Personne ne gagne chaque mois.
La Loterie Nationale, de son côté, assure appliquer des mesures strictes pour limiter les abus :
- Identification obligatoire : Les comptes joueurs sont liés à un numéro de registre national, excluant tout anonymat
- Plafonnement des dépôts et des gains : Les dépôts hebdomadaires sont limités à 500 euros, tout comme les soldes, avec des virements automatiques vers des comptes bancaires pour les montants excédentaires
La Loterie Nationale souligne au passage qu’elle applique des mesures strictes qui rendent son environnement très peu attractif pour ceux qui cherchent à blanchir de l’argent. Dans le « maisons rares » lorsqu’un tel comportement est détecté, l’unité Forensic (investigations informatiques) de la Loterie Nationale détecte et signale ces faits aux autorités compétentes, ce qu’elle a fait en 2022 pour des informations ayant donné lieu à des perquisitions et à l’audition par la police de Didier Reynders.
En cas de blanchiment avéré, les sanctions peuvent aller jusqu’à cinq ans de prison et aller jusqu’à la confiscation des fonds.
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