La Loterie nationale n’a fait qu’un seul signalement aux autorités compétentes au cours des cinq dernières années concernant des comportements suspects pouvant être liés au blanchiment d’argent. L’organisation l’a déclaré aujourd’hui dans un communiqué de presse, dans lequel elle explique quelles mesures sont en place pour prévenir les formes de blanchiment d’argent.
La Loterie nationale affirme appliquer des mesures strictes garantissant que les jeux de loterie « ne sont en aucun cas attrayants pour les personnes ou les environnements dans lesquels les gens souhaitent blanchir de l’argent ». “Dans les rares cas où un tel comportement se produirait, il sera détecté par le service médico-légal de la Loterie Nationale qui le signalera immédiatement aux autorités compétentes”, ce qui s’est produit “dans le cadre des informations fournies en 2022, a paru dans le presse », dit-il. Ce rapport a donné lieu à une enquête pour blanchiment d’argent contre l’ancien commissaire européen Didier Reynders.
La société souligne en outre que tous les comptes de joueurs doivent être liés à un numéro d’enregistrement national. Cela empêche les joueurs mal intentionnés d’ouvrir un compte de manière anonyme ou frauduleuse. Les gains et les dépôts sur un compte joueur sont également strictement réglementés.
Par exemple, en cas de gain, le solde du compte du joueur est limité à un maximum de 500 euros et le reste du montant est automatiquement transféré sur le compte bancaire du joueur. De plus, il existe une limite maximale de dépôt sur le compte joueur qui est fixée à 500 euros par semaine. « Les dépôts peuvent également être effectués avec des bons disponibles dans les points de vente physiques. Le montant maximum de ces bons est fixé à 100 euros », précise la Loterie nationale, précisant que les points de vente sont également soumis aux règles de la législation anti-blanchiment.
L’organisation décide qu’elle « ne fera aucun autre commentaire à la lumière de l’enquête en cours ».
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