Plus d’un millier de victimes, 28 millions d’euros de dommages et des clubs de football parmi les plus de 800 plaignants : le procès d’une escroquerie géante sur Internet s’ouvre ce lundi 20 octobre à Nancy. Victoire, l’une des victimes, a perdu 50 000 euros. Elle témoigne au micro de RMC.
Un procès très particulier s’ouvre ce lundi 21 octobre à Nancy : l’affaire du « Carton rouge ». 850 parties civiles, 500 avocats et plus de 28 millions d’euros de dommages et intérêts. L’enquête a débuté après l’arnaque subie par plusieurs clubs de football en 2017-2018 (Sochaux, Angers et Toulouse) : les malfaiteurs se faisaient passer pour des agents de joueurs et demandaient de modifier les coordonnées bancaires.
Mais en creusant, la police a découvert une arnaque bien plus vaste, menée par le même réseau, entre la France et Israël. Il ciblait les individus qui envisageaient d’acheter des diamants ou des crypto-monnaies.
Entre 2016 et 2018, plus de 1 200 personnes ont été trompées. RMC a pu s’entretenir avec l’une des victimes, arnaquée il y a huit ans.
“Cela semblait particulièrement fiable”
En 2016, Victoire cherchait un placement avantageux pour son épargne. Cet ancien directeur de la fonction publique tombe sur une annonce intéressante : l’investissement dans le diamant. Un homme l’appelle alors pour lui proposer de se lancer :
« Cela semblait particulièrement fiable, explique-t-elle, les diamants étaient calibrés, il y avait tout un tas d’informations, les carats, les couleurs des pierres… La personne à qui je parlais souvent au téléphone était très professionnelle.
Convaincue de conclure un marché, Victoire achète pour 10 000 euros de soi-disant diamants, et elle reçoit rapidement un premier retour sur investissement. « Cela m’a donné confiance, et au lieu d’arrêter cette bêtise, j’ai continué à acheter », dit-elle.
Au total, Victoire investit 50 000 euros. Mais après ce premier transfert, l’argent attendu n’arrive pas sur son compte, et son conseiller, auparavant si joignable et toujours prêt à lui proposer de nouveaux placements, ne répond plus. « J’ai étudié le droit, je suis toujours une personne informée. Mais j’étais… dupe ! », poursuit la victime.
Quatre semaines de procès
Huit ans plus tard, elle s’en veut toujours. Comme elle, ils sont plus de 800 à avoir été piégés par une trentaine de malfaiteurs, dont 22 comparaissent ce lundi 21 octobre 2024. Pour Gaël Collin, l’avocat de Victoire et d’une centaine de plaignants, c’est un procès. en dehors des normes.
« C’est la première fois qu’il y a toute la chaîne, pas seulement de petites mains, mais une véritable organisation. Avec ce procès, nous pourrons montrer que des enquêtes sont possibles et que nous pouvons mener à bien ces procédures », raconte-t-il.
Parmi les 25 prévenus, les degrés d’implication varient. Cinq d’entre eux sont déférés à la fois pour des escroqueries sur Internet et celles contre des clubs de football, une seule pour les clubs. Une dizaine d’hommes et de femmes sont déférés pour « association de malfaiteurs » pour ce procès qui devrait durer un mois.
