Une arnaque à la crypto-monnaie ou au diamant, causant 28 millions d’euros de dégâts et un millier de victimes : le procès du « Carton rouge » s’ouvre lundi à Nancy avec, parmi les trompés, des clubs de football. Cette affaire, pour laquelle comparaissent 22 personnes, se déroule au Palais des Congrès de la ville de Lorraine, réquisitionné pour faire place aux nombreuses parties civiles. Pendant quatre semaines, les prévenus, âgés de 28 à 73 ans, – dont deux en fuite – seront jugés pour des escroqueries visant près de 1 300 particuliers et une douzaine de clubs de football professionnels.
Au total, quelque 850 personnes se sont constituées parties civiles. Les dégâts sont très importants : 1 300 personnes ont été escroquées pour un montant total de quelque 28 millions d’euros, via des sites internet proposant des investissements en diamants ou en cryptomonnaies, entre 2016 et 2018.
Certaines victimes avaient investi des sommes importantes : l’une d’elles avait payé 400 000 euros, estimant avoir investi dans plusieurs lots de diamants ainsi que dans un « plan d’épargne diamant ». « Ce procès est pour nous un signal fort dans la lutte contre les escroqueries financières internationales »écrit le cabinet d’avocats Colman, qui représente une centaine de victimes, dans un communiqué. “C’est une étape décisive pour faire entendre la voix des victimes” pour qui “ce procès est l’aboutissement d’un long combat. Beaucoup ont vu leurs finances perturbées, certains s’endettant ou perdant une grande partie de leurs économies.poursuit le cabinet d’avocats.
Défense du consommateur
Plusieurs associations soutiennent les victimes. « Deux enjeux majeurs » se dessinent pour la fédération France Victimes : découvrez ce que seront les “la capacité de l’accusé à indemniser les victimes” et déterminer “l’éligibilité de ceux-ci aux fonds de garantie”. Les escrocs ont ouvert 199 comptes bancaires dans 19 pays « pour collecter et transférer les fonds transférés par les victimes »selon la Juridiction Interrégionale Spécialisée (Jirs). Au cours de l’enquête, 2,8 millions d’euros ont été saisis ou bloqués. Ils pourraient être utilisés pour indemniser les victimes.
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La question résonne également auprès des associations de défense des consommateurs. « Depuis 2018, ces arnaques se sont considérablement multipliées. Nous gérons actuellement plus de 3 500 dossiers avec des pertes dépassant les 400 millions d’euros »note dans un communiqué Guy Grandgirard, président de l’Association de défense des consommateurs de France. Une vingtaine de sites frauduleux ont été créés par les malfaiteurs, qui mettaient des individus en contact avec d’autres membres de l’organisation, pour soutenir les arnaques. L’escroquerie aux diamants a visé 898 victimes pour un montant total de 20,9 millions d’euros, selon l’ordonnance de renvoi dont l’AFP a eu connaissance.
De Marseille à Israël
Trois clubs de football professionnels ont également été escroqués par des particuliers basés à Marseille et en Israël. Ces derniers avaient ouvert des comptes bancaires partout en Europe ainsi que des lignes téléphoniques, avant de se faire passer pour de faux agents de joueurs. Ils tentaient de détourner les salaires des footballeurs en prétendant que ceux-ci avaient modifié leurs coordonnées bancaires. Sochaux, Angers et Toulouse, qui ont joué en Ligue 1 ou 2 en 2017-2018, ont déboursé au total une soixantaine de milliers d’euros. Une dizaine d’autres clubs ont été visés par des tentatives.
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Parmi les 25 prévenus, les degrés d’implication varient. Cinq d’entre eux sont déférés à la fois pour des escroqueries sur Internet et celles contre des clubs de football, une seule pour les clubs. Une dizaine d’hommes et de femmes ont été licenciés pour « association de malfaiteurs ». Ils sont accusés notamment d’avoir servi de « cadeaux » à l’ouverture de sociétés et de comptes par lesquels transitaient une partie des fonds, à travers l’Europe ou en Israël.
D’autres sont poursuivis pour escroquerie en bande organisée, par exemple après avoir été embauchés comme « informaticiens » au siège de l’organisation à Marseille pour créer des sites Internet soutenant les délits, ou pour avoir commandé de faux diamants. . Six autres prévenus dans cette affaire ont accepté une procédure dite de plaidoyer de culpabilité (CRPC) avant l’audience.
