L’ancien magnat du pétrole qui a escroqué HSBC pour 112 millions de dollars

Lim Oon Kuin, mieux connu sous le nom d’OK Lim, a été reconnu coupable en mai de l’une des fraudes financières les plus graves commises dans la cité-État de Singapour, en Asie du Sud-Est. Sa sentence doit être prononcée par un juge à 14h30 (06h30 GMT). Sa société, Hin Leong Trading, figurait parmi les plus grandes sociétés de négoce pétrolier d’Asie jusqu’à son effondrement soudain en 2020.

La pandémie de Covid et les perturbations qu’elle a provoquées sur le marché de l’or noir ont précipité l’effondrement de Hin Leong Trading, révélant ses difficultés financières alors que M. Lim cherchait l’aide des tribunaux pour se protéger de ses créanciers. Dans une déclaration sur l’honneur consultée par l’AFP en 2020, il avait reconnu que son entreprise n’avait “en vérité (…) pas réalisé de bénéfices ces dernières années”, après avoir pourtant publié un bilan positif en 2019.

Il a également reconnu avoir dissimulé 800 millions de dollars de pertes et que sa société devait près de 4 milliards de dollars aux banques. OK Lim a assumé la responsabilité d’avoir ordonné que les déficits de Hin Leong Trading ne soient pas publiés dans ses comptes.

Les procureurs ont requis 20 ans de prison contre l’octogénaire, arguant qu’il s’agit de « l’un des cas de fraude financière les plus graves jamais poursuivis à Singapour ». La défense de l’homme d’affaires a cherché à obtenir une peine de sept ans de prison en minimisant les faits, ainsi qu’en invoquant son âge et sa mauvaise santé. Lim Oon Kuin avait été inculpé de 130 chefs d’accusation impliquant des centaines de millions de dollars, mais les procureurs n’en ont inculpé que trois : deux pour avoir fraudé la banque HSBC et un troisième pour avoir encouragé un responsable de Hin Leong Trading à falsifier des documents.

Selon l’accusation, M. Lim a induit HSBC en erreur en lui assurant qu’il était en négociations contractuelles avec deux sociétés, ce qui a amené la banque à lui verser près de 112 millions de dollars. Ces négociations n’étaient en fait que « de pures inventions, fabriquées sous la direction des accusés », ont estimé les procureurs, estimant que les méfaits de Lim Oon Kuin avaient « terni la réputation de la plaque tournante du commerce pétrolier en Asie durement conquise par Singapour ».

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