Ce que vient de révéler jeudi le parquet fédéral est un fait inhabituel. Le MPC accuse en effet deux Suisses de “blanchiment d’argent qualifié”. Environ 34 millions d’euros, un million de francs suisses et environ 830 kilos d’or auraient traversé les frontières depuis au moins quatre ans.
Le MPC accuse les deux prévenus, âgés de 56 et 63 ans, d’avoir reçu « de personnes inconnues » des biens d’origine criminelle, notamment sous forme d’argent liquide. Ceci en Italie, aux Pays-Bas et en Allemagne. Les marchandises ont ensuite été acheminées vers la Suisse entre le printemps 2019 et juin 2023.
Selon le parquet, les deux Suisses ont transporté l’argent vers des cachettes aménagées dans des véhicules. En Italie notamment, ils échangeaient cet argent contre de l’or qu’ils transportaient ensuite en Suisse sans le déclarer, explique le MPC. Après une escale en Suisse chez l’un des prévenus, ils ont traversé la frontière et transporté leurs biens par avion jusqu’à Istanbul ou Dubaï, ou en voiture ou camion vers l’Allemagne et la Turquie.
Selon le MPC, les avoirs transfrontaliers proviennent d’opérations de contrebande de drogue organisées au niveau international ou de trafic de drogue à grande échelle en Europe, “dont les prévenus étaient au courant”.
Les deux Suisses, arrêtés en juin 2023, ont gagné environ 500’000 francs grâce à ce trafic. Ils reconnaissent avoir déplacé ces marchandises sans respecter les obligations déclaratives en vigueur, selon le MPC. Ils sont donc facturés en « procédure simplifiée ». Et il sera jugé par le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone.
