((Traduction automatique par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Détails ajoutés du paragraphe 2)
La banque canadienne TD Bank TD.TO devrait payer environ 3 milliards de dollars de pénalités dans le cadre d’un accord avec les régulateurs et les procureurs américains pour des accusations selon lesquelles elle n’aurait pas surveillé correctement le blanchiment d’argent par les cartels de la drogue, a rapporté le Wall Street Journal.
La division américaine de la banque devrait plaider coupable jeudi, selon le rapport publié mercredi.
La Banque TD n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.
Dans le cadre de l’accord, le principal régulateur américain de la banque, le Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC), imposerait également une limite d’actifs interdisant à la banque canadienne de croître au-delà d’un certain niveau dans le pays, a rapporté le journal, citant des sources. familier avec le sujet.
Le ministère américain de la Justice (DOJ) et le réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) du ministère des Finances prévoient tous deux de créer des observateurs indépendants pour surveiller de près la banque et s’assurer qu’elle respecte les engagements, selon le rapport.
Le contrôleur du FinCEN devrait être en place pendant quatre ans, a rapporté le WSJ, citant une personne proche du dossier.
Le règlement inclura le DOJ, le FinCEN, l’OCC et la Réserve fédérale, parmi lesquels le ministère de la Justice assumera la plus grande part des sanctions, qui s’élèvent à environ 1,8 milliard de dollars, tandis que le FinCEN recevra 1,3 milliard de dollars, selon le rapport.
Les porte-parole du DOJ, de l’OCC et du FinCEN n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.
