Les actions de Block (SQ) ont chuté de plus de 6 % mercredi à la suite d’un rapport de NBC News selon lequel des enquêteurs fédéraux examinaient les transactions financières de l’entreprise.
La société de services financiers, qui comprend Cash App et Square (NYSE :), a été fondée par Jack Dorsey, également connu pour avoir co-fondé Twitter. Les enquêteurs fédéraux interrogent un ancien employé de Block au sujet de prétendus manquements persistants et à long terme au respect des normes réglementaires chez Square et Cash App, selon NBC, citant des sources proches de l’enquête.
Ces violations incluraient le fait de ne pas collecter suffisamment d’informations sur les clients, d’effectuer des transactions avec des pays soumis aux sanctions américaines et de faciliter les transactions en cryptomonnaies liées à des organisations terroristes. NBC rapporte que l’ancien employé a accusé l’entreprise de ne pas avoir déclaré aux autorités de nombreuses transactions, y compris celles effectuées avec des cartes de crédit, des transferts de devises et des bitcoins, comme l’exige la loi, et que Block n’a pas modifié ses procédures lorsqu’il a pris connaissance de ces transactions. violations.
Les preuves fournies à NBC News par cet individu se concentrent apparemment sur des transactions avec des entités situées dans des pays soumis aux sanctions américaines, notamment Cuba, l’Iran, la Russie et le Venezuela, certaines de ces transactions ayant eu lieu l’année précédente. L’ancien employé a souligné les faiblesses critiques du service de conformité de Block et a exprimé sa désapprobation quant à la manière dont les dirigeants de l’entreprise gèrent les questions réglementaires.
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Peu après le début des échanges mercredi à 9h33, heure de l’Est, le cours de l’action Block a chuté de 5,7% à 68,87 dollars, après avoir débuté la période de négociation à 67,91 dollars.
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