Dans un communiqué rendu public, le Parquet du Pool Judiciaire Financier informe avoir reçu une plainte de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) mettant en cause le gérant d’une Suarl pour un montant de 13.610.088 725 francs CFA.
En application de l’article 66 de la loi n° 2024-08 relative au blanchiment, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive, le Parquet financier a demandé l’ouverture d’une information judiciaire sous les chefs d’association de malfaiteurs, de faux et d’usage de faux en actes publics, faux et usage de faux en documents commerciaux ou bancaires, escroquerie et détournement de fonds publics, blanchiment d’argent.
Le mandat de dépôt était également requis. Le juge d’instruction financière a inculpé aujourd’hui le prévenu des infractions susvisées et l’a placé sous mandat d’arrêt.
