Les autorités françaises ont procédé à 26 arrestations et saisi l’équivalent de 11 millions d’euros, investis par le groupe criminel dans des voitures de luxe, des bijoux, des cryptomonnaies… et des tickets repas.
Un coup de pied dans la fourmilière. La police des frontières française et le groupe interministériel de recherche de Bobigny ont démantelé un important réseau de trafic de migrants, interpellant 26 personnes et saisi l’équivalent de 11 millions d’euros, a annoncé Europol jeudi 28 novembre. Depuis le début de ses activités en 2022, le groupe a facilité la entrée sur le territoire français de plusieurs milliers de personnes, toutes originaires du sous-continent indien (Inde, Sri Lanka et Népal).
Les passeurs, issus de multiples petits groupes impliqués dans diverses activités criminelles, ont obtenu de faux visas de travail, touristiques ou médicaux pour permettre aux migrants de rejoindre l’Union européenne via des pays africains ou Dubaï (Émirats arabes unis). En échange, les malfaiteurs exigeaient entre 15 000 euros et 26 000 euros par personne, selon le niveau de service proposé. Ceux qui paient le tarif le plus élevé pourraient bénéficier de billets d’avion obtenus illégalement, de faux documents d’identité et de « d’autres ressources leur permettant de faciliter leur voyage »précise l’Agence européenne de police criminelle.
Des centaines de millions d’euros de bénéfice
Le réseau générait beaucoup d’argent : plusieurs centaines de millions d’euros, estiment les autorités. Des sommes monstrueuses que le réseau a réussi à blanchir via des sociétés écrans, le rachat et la revente d’or et via “l’hawala”. L’«hawala» est un système de paiement, encouragé par le Coran, qui abandonne les banques au profit« opérateurs » des particuliers, souvent situés dans des commerces de type dépanneur, échappant à la vigilance des autorités financières. Les passeurs font ainsi circuler l’argent dans l’ombre. Pour blanchir une partie de l’argent récupéré, le réseau a également obtenu… «billets-restaurant»ajoute Europol.
Les autorités françaises, soutenues par celles du Luxembourg, du Portugal et du Royaume-Uni notamment, ont procédé à trois vagues d’arrestations ces derniers mois. Le 12 mars, 13 trafiquants de migrants ont été arrêtés ainsi que 6 « blanchisseurs »fait partie d’un réseau de«hawala». Il est soupçonné d’avoir perçu et transféré 50 millions d’euros par an à l’organisation criminelle. Le 25 juin, deux marchands d’or, qui blanchissaient 5 millions d’euros par an, ont été arrêtés. Enfin, en novembre dernier, un prêtre tamoul a été arrêté, ainsi que quatre autres individus, incarcérés pour avoir blanchi 200 millions d’euros dans des entreprises publiques.
Lors des perquisitions, les autorités ont saisi neuf maisons et quatre commerces (l’équivalent de 3,4 millions d’euros), 23 véhicules de luxe (752 000 euros), de l’or et des bijoux (5 millions d’euros). , machines à fabriquer des bijoux (500 000 euros) 1 700 titres restaurant, 350 000 euros en espèces et 400 000 euros en matériaux de construction. 35 comptes bancaires ont également été saisis, pour une valeur totale de 440 000 euros. L’enquête a été menée par la branche de l’Office de lutte contre le trafic de migrants (Oltim) de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.
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