Paris, France, le 19 décembre 2024
Convocation de l’Assemblée Générale Annuelle
L’avis de convocation relatif à l’Assemblée Générale du 31 janvier 2025, comprenant l’ordre du jour, le projet de texte des résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à cette Assemblée, sera publié au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO). du 25 décembre 2024 et sera disponible sur le site Internet de la Société (https://atos.net/fr/investors/assemblee-actionnaires).
Evolution de la composition du Conseil d’Administration d’Atos
Le Conseil d’Administration d’Atos, sur recommandation du Comité des Nominations et de la Gouvernance, présidé par Elizabeth Tinkham, administratrice principale, a approuvé les changements suivants concernant sa composition tels qu’ils seront proposés à l’Assemblée Générale d’approbation des comptes 2023 prévue le 31 janvier. 2025, en cohérence avec les besoins identifiés par le Conseil et dans le contexte de la transformation du Groupe.
Comme annoncé dans le communiqué de la Société en date du 15 octobre 2024, Jean Pierre Mustier quittera ses fonctions de Directeur Général de la Société et son mandat d’administrateur le 31 janvier 2025 à l’issue de l’Assemblée Générale, garantissant ainsi une transition ordonnée, constructive et efficace. Dès le 1est Février 2025, Philippe Salle sera Président-Directeur Général d’Atos SE.
Par ailleurs, le Conseil d’Administration a été informé du souhait deAlain Crozierde Monika Maurer etAstrid Rod de ne pas demander le renouvellement de leurs mandats d’administrateur qui expireront à l’issue de l’Assemblée Générale du 31 janvier 2025.
Ratification de la cooptation des administrateurs
La ratification de la cooptation des administrateurs suivants sera soumise au vote des actionnaires lors de l’Assemblée générale du 31 janvier 2025 :
- Françoise Mercadal-Delasallesadministrateur indépendant d’Atos depuis le 2 janvier 2024 ;
- Jean-Jacques Morinadministrateur indépendant d’Atos depuis le 2 janvier 2024 ;
- Sujatha Chandrasekaranadministrateur indépendant d’Atos depuis le 14 janvier 2024 ;
- Monika Maureradministrateur indépendant d’Atos depuis le 14 janvier 2024 ;
- Alain Crozieradministrateur indépendant d’Atos depuis le 2 avril 2024 ; Et
- Philippe Salleadministrateur non indépendant et Président du Conseil d’Administration depuis le 14 octobre 2024 et Président-Directeur Général depuis le 1er octobreest Février 2025.
Renouvellement du mandat d’un administrateur
Il sera proposé au vote des actionnaires lors de l’Assemblée Générale du 31 janvier 2025 de renouveler le mandat d’administrateur de Sujatha Chandrasekaran pour une durée qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.
Nomination de deux nouveaux administrateurs
La nomination de Joanna Dziubaken tant qu’administrateur indépendant, et Hildegarde Müller en tant qu’administrateur[1]pour une durée qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.
Sous réserve de l’approbation des propositions de ratifications, de renouvellement et de nomination par l’Assemblée Générale Annuelle, le Conseil d’Administration sera composé de huit membres (en plus de l’administrateur représentant les salariés), y compris six membres indépendants, 62,5% de femmes et six nationalités représentés au Conseil.
Administrateurs représentant les salariés et les salariés actionnaires
Le Conseil d’Administration aura pour objectif d’être réduit à huit membres (en plus du représentant des salariés désigné conformément aux dispositions légales). Conformément à l’article 16.1 des statuts de la Société, le nombre d’administrateurs représentant les salariés sera réduit à un et le mandat de Mandy Matt prendra donc fin à l’issue de la réunion du Conseil d’Administration constatant que le nombre d’administrateurs est devenu égal à huit.
Par ailleurs, constatant le franchissement à la baisse du seuil de 3 % du capital de la Société détenu par les salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce et, en conséquence, la sortie du périmètre de l’article L. 225-23 du Code de commerce rendant obligatoire la nomination d’un administrateur représentant les salariés actionnaires, le mandat de Kat Hopkins prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale du 31 janvier 2025, sous réserve de l’approbation par ladite Assemblée Générale de modifications statutaires à cet effet. Il est en effet prévu que ladite Assemblée Générale se prononce sur une modification de l’article 16.2 des statuts de la Société, afin de prévoir, dans un dernier alinéa, les conséquences d’un franchissement à la baisse du seuil rendant obligatoire la nomination d’un administrateur représentant actionnaires salariés et la date effective d’expiration dudit mandat.
Philippe Salle, Président du Conseil d’Administration d’Atos SE, a déclaré : « Je me réjouis du projet de nomination de nouveaux administrateurs et du renouvellement du mandat d’un administrateur au sein de notre conseil d’administration. Ces évolutions offrent un précieux mélange de continuité et de nouvelles perspectives, qui permettront au Conseil de poursuivre ses travaux et de continuer à renforcer ses compétences. Je tiens avant tout à exprimer ma profonde gratitude à Jean Pierre Mustier pour sa contribution exceptionnelle dans cette période cruciale de transformation pour le Groupe. Je remercie également chaleureusement Alain Crozier, Kat Hopkins Monika Maurer, Mandy Metten et Astrid Stange pour leur engagement dans les travaux du Conseil, qui a renforcé notre mission et notre vision collective. »
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À propos de Joanna Dziubak
Ancienne cadre chez Goldman Sachs et Park Square Capital et fondatrice d’une société de conseil, Joanna Dziubak apporterait ses expériences dans les domaines du stratégiede financement un toi Fusions et acquisitions, essentiel à la croissance du Groupe. Fils expertise financière en profondeur et vision stratégique permettrait de renforcer la diversité des compétences au sein du Conseil. De plus, de nombreux expériences comme administrateur dans divers secteurs et comme membre de comitésson expertise en matière de leadership et de gouvernance contribuerait également efficacement aux travaux du Conseil.
Biographie de Joanna Dziubak
Joanna Dziubak a débuté sa carrière professionnelle en 1995 chez Goldman Sachs au sein du groupe M&A à Londres et a été promue directrice générale du secteur d’investissement principal, où elle gérait les fonds de capital-investissement et de dette mezzanine de Goldman Sachs. . En 2009, elle rejoint Park Square Capital à Londres en tant qu’associée et membre du comité d’investissement, où elle était responsable des stratégies de dette subordonnée et de situations spéciales. Au cours de son mandat, elle a siégé aux conseils d’administration de 17 sociétés de portefeuille dans divers secteurs et pays européens.
En 2016, Joanna Dziubak a lancé son propre cabinet de conseil à Paris et a siégé à plusieurs conseils d’administration en tant que membre indépendant non exécutif, notamment en tant que membre de la Commission de contrôle du groupe Caisse des Dépôts nommée par le président de l’Assemblée nationale.
Joanna Dziubak est titulaire d’un Bachelor of Arts en relations internationales, summa cum laude, de l’Université de Pennsylvanie, d’un Master en économie et finance, Lauréate avec Félicitations du Jury, de Sciences Po Paris, et d’un Master en Business Administration de Harvard Business. École.
À propos de Hildegarde Müller
Hildegard Müller est une leader expérimentée avec une carrière politique et à l’intérieur groupes industriels et bancairesnotamment en tant que ministre d’État à la Chancellerie fédérale allemande et membre de conseils de surveillance tels que Siemens Energy AG et Vonovia SE. Président duAssociation allemande de l’industrie automobile (VDA) depuis 2020, il dispose d’un une expertise internationale approfondie des enjeux et défis industriels et économiquesainsi que processus de transformation à grande échellenotamment dans les secteurs de l’automobile et de l’énergie, et constituerait un atout indéniable pour les travaux du Conseil.
Biographie de Hildegarde Müller
Hildegard Müller a débuté sa carrière professionnelle en 1995 à la Dresdner Bank. En 2002, elle devient députée au Bundestag allemand, poste qu’elle occupe jusqu’en 2008. Parallèlement, de 2005 à 2008, elle est ministre d’État auprès du chancelier fédéral au Bundeskanzleramt. En 2008, elle devient présidente du conseil d’administration de la Bundesverband der Energie – und Wasserwirtschaft (BDEW) en Allemagne, où elle a dirigé l’organisation jusqu’en 2016. De 2016 à 2019, elle a occupé le poste de directrice des opérations (COO) pour les réseaux et les infrastructures. chez Innogy en Allemagne.
Outre ses fonctions exécutives, Hildegard Müller a occupé plusieurs postes non exécutifs de haut niveau. Depuis 2020, elle est membre du conseil de surveillance et du comité d’audit de Siemens Energy AG en Allemagne. Elle est également membre du conseil consultatif de DUK Versorgungswerk depuis 2014 et membre du conseil de surveillance de Vonovia depuis 2013, où elle siège également au comité des finances, de la stratégie et du développement durable. Depuis 2012, elle est membre du conseil consultatif de l’IKB Deutsche Industriebank.
Hildegard Müller est titulaire d’un master en administration des affaires de l’Université de Düsseldorf en Allemagne. En 1989, elle suit une formation d’employée de banque à la Dresdner Bank en Allemagne.
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À propos d’Atos
Atos est un leader international de la transformation numérique avec environ 82 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros. Leader européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe propose des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir à ses clients des solutions numériques sécurisées et décarbonées. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.
L’objectif d’Atos est de contribuer à façonner l’espace de l’information. Par ses compétences et ses services, le Groupe accompagne le développement de la connaissance, de l’enseignement et de la recherche dans une approche multiculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser de manière durable et en toute confiance dans l’espace de l’information.
Contacts
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Actionnaires individuels : 0805 65 00 75
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[1] Lors de sa réunion du 18 décembre 2024, le Conseil d’administration a décidé de conserver la qualification d’administrateur non indépendant d’Hildegard Müller, compte tenu de son mandat de membre du conseil de surveillance de Siemens Energy AG et des liens d’affaires existants entre les groupes Atos et Siemens.
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