Crypto-monnaies non grata. Les autorités suédoises intensifient leurs efforts contre échanges de crypto-monnaie non réglementésclassant certains opérateurs parmi les acteurs clés du blanchiment d’argent. En effet, dans un récent rapport publié par le Police suédoise et leCellule de renseignement financier (CRF) le rôle croissant des plateformes de cryptographie dans les activités criminelles organisées, notamment blanchiment d’argent est dénoncé. Cette décision intervient à un moment où chaîne de blocs et les cryptomonnaies deviennent des outils largement utilisés, non seulement pour les paiements transfrontaliers institutionnels, mais également pour les activités illégales à grande échelle. Des activités qui menacent la MNBC du pays. Explications.
Plateformes de crypto-monnaie : une menace émergente pour la Suède
Selon le rapport de la CRF, les plateformes non réglementées sont devenues des « blanchisseurs d’argent professionnels » (PML), fonctionnant sans licence de conversion revenu criminel en crypto-monnaies ou vice versa. Ces transactions illicites représentent un problème majeur pour les autorités, qui considèrent les prestataires de ces services comme des facilitateurs du crime organisé. Là Police suédoise a identifié quatre profils principaux de blanchisseurs, parmi lesquels des opérateurs de plateformes de type « node », « hawala », « Asset » et « Platform Exchange Providers ».
« Les fournisseurs illicites de cryptomonnaies constituent une menace croissante pour les systèmes de blanchiment d’argent et un élément crucial dans l’expansion des marchés criminels. »
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Les méthodes utilisées par ces acteurs vont de la conversion d’argent liquide en crypto-monnaies, via des réunions physiques, jusqu’à des transactions numériques rapides via plateformes peer-to-peer. Le besoin d’anonymat et le contournement des réglementations sont les principales motivations des criminels qui choisissent ces plateformes plutôt que les bourses réglementées.
Le rôle central des plateformes dans le blanchiment d’argent
Les plateformes illégales de crypto-monnaie jouent un rôle clé dans le blanchiment d’argentutilisé pour nettoyer les fonds provenant de la drogue, de la fraude et d’autres activités illicites. Bien que certaines de ces plateformes fonctionnent de manière semi-transparente, souvent sur des forums publics ou marchés peer-to-peerle majorité des échanges non réglementés restent cachés dans des réseaux criminels internationaux bien organisés.
Le Rapport suédois souligne la nécessité pour les forces de l’ordre de renforcer leur présence sur les plateformes de cryptomonnaie. Il réclame un coopération internationale augmenté pour lutter contre cette criminalité transfrontalière. Les entités soumises à des obligations légales, telles que les banques, les prestataires de services financiers et les plateformes de négociation, sont également invitées à intensifier leurs efforts pour détecter et signaler transactions suspectes.
Les chiffres fournis par le CRF suédoise sont inquiétants. Entre 2020 et 2023, le fisc suédois a découvert que 18 sociétés minières les crypto-monnaies avaient présenté des informations fiscales trompeuses ou incomplètes, cherchant à éviter taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L’enquête a révélé des dettes impayées massives de 90 millions de dollars en raison de ces pratiques illégales. Un constat qui n’a malheureusement fait que durcir la politique fiscale du pays envers les mineurs de cryptomonnaies.
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