Québec veut saisir les condos de luxe d’un accusé de fraude

Québec veut saisir des condos de luxe d’une valeur de près de 3 millions de dollars appartenant à l’un des suspects de fraude, aux dépens des victimes du vol d’identité chez Desjardins, qu’il avait acheté peu avant d’être accusé l’an dernier.

Avec deux autres complices, Nassim Alikacem est soupçonné d’avoir détourné au total 9 millions de dollars sur la base d’informations qui auraient été fournies par une taupe au sein de l’institution financière.

En juin dernier, la police de Laval annonçait qu’il était accusé en compagnie d’Ayoub Kourdal et d’Imad Jbara. Si la police a pu mettre la main sur les deux premiers, Alikacem fait toujours l’objet d’un mandat d’arrêt.

Vol d’identité

Un peu avant Noël, le procureur général du Québec s’est adressé au tribunal pour obtenir la confiscation de ses condos situés dans le projet Roccabella au centre-ville de Montréal. L’État considère que l’argent utilisé pour rembourser les acomptes provient d’activités criminelles.

Le premier condo a été acquis en mars dernier pour la coquette somme de 1,86 million de dollars par l’intermédiaire de la fiducie familiale Nassim Alikacem.

Deux mois plus tard, le fraudeur présumé mettait la main sur deux condos superposés pour la somme de 547 858 $ chacun.

Selon des documents déposés au tribunal, Nassim Alikacem avait accès aux données des clients de Desjardins qu’il aurait utilisées pour des transactions frauduleuses. Il aurait notamment usurpé l’identité de ses victimes en contactant le service à la clientèle de Desjardins, de la Banque Laurentienne, ou encore des entreprises de télécommunications.

Une fois en possession du numéro de téléphone ou de l’adresse courriel de ses victimes, il pourrait déjouer les processus de sécurité de Desjardins et accéder aux comptes bancaires.

Montres de luxe

Selon des affidavits liés à l’enquête policière du Glaive, le jeune homme de 31 ans est le principal suspect dans le détournement de 4,5 millions de dollars aux dépens d’un notaire de Laval.

Une partie de l’argent aurait été envoyée sur des comptes à l’étranger et un montant de 143 000 dollars aurait été transféré dans une bijouterie située aux États-Unis.

Lors des perquisitions effectuées par les policiers, une montre d’une valeur de 50 000 $ a été trouvée dans un condo où vivait Alikacem à St-Augustin-de-Desmaures.

L’enquête a également permis d’établir que ce dernier avait été contacté sur son téléphone portable par Jean-Loup Masse-Leullier.

Ce prêteur privé est soupçonné d’avoir acheté des listes de clients auprès d’un ancien employé de Desjardins, Sébastien Boulanger-Dorval. Une partie de ces informations a ensuite été revendue au groupe Alikacem.

L’accusé n’en est pas à son premier démêlé avec la justice. En 2021, il a plaidé coupable à des accusations de fraude et de possession de cartes de crédit volées ou contrefaites. Il avait bénéficié d’une absolution conditionnelle.

Le principal créancier d’Alikacem, MCF Capital, a également pris des mesures pour le contraindre à abandonner son condo. Début novembre, il devait encore 2,45 millions de dollars sur son prêt hypothécaire. Selon des documents notariés, il n’a pas payé ses mensualités de 16 000 $ comme convenu.

– Avec la collaboration de Camille Payant