La Caisse de dépôt investit dans les banques poursuivies pour financement du terrorisme

La Caisse de dépôt et placement du Québec a investi des dizaines de millions de dollars dans trois banques du Qatar, au Moyen-Orient, qui sont poursuivies pour financement du terrorisme en Angleterre et aux États-Unis.

Selon les informations obtenues par notre Bureau d’enquête, au moins deux poursuites civiles ont été déposées depuis 2020 contre ces trois banques sur lesquelles le pécule des Québécois a jeté son dévolu.

• En Angleterre, neuf hommes d’affaires syriens ont déposé un recours contre la Qatar National Bank, la Doha Bank et deux individus établis au Qatar, à savoir un Canadien d’origine libanaise nommé Christian Comair et le beau-frère de l’émir du Qatar. Les accusés auraient agi au nom de l’État du Qatar pour diriger des fonds vers le Front al-Nosra (affilié à Al-Qaïda) pendant la guerre civile en Syrie. Un système de blanchiment d’argent aurait été mis en place à cet effet.
• Aux États-Unis, des victimes américaines et israéliennes du terrorisme ont porté plainte en 2020 contre la Qatar National Bank et la Masraf Al Rayan Bank, en plus de poursuivre en justice une organisation appelée Qatar Charity. Ils affirment que ces institutions ont financé le Hamas et le groupe du Jihad islamique palestinien (JIP).

Dans son dernier rapport annuel, le Fonds fait état d’investissements d’environ 63,7 millions $ dans les trois banques qataries ciblées par les appels (voir tableau).

Dans le cas syrien, les victimes présumées « déclarent avoir souffert d’enlèvements et de tortures, du meurtre de membres de leur famille, de la destruction de leurs biens et de leurs moyens de subsistance, ainsi que d’autres formes de persécution ethnique et religieuse en Syrie aux mains du Front al-Nosra parce qu’elles a refusé de participer au complot », a rapporté Law.com en octobre. Le quotidien britannique Le télégraphe a également fait les mêmes allégations.

L’État du Qatar lui-même serait impliqué au plus haut niveau dans cette affaire et aurait récemment tenté de recruter l’avocat des victimes présumées pour étouffer l’affaire, selon des allégations rapportées. Huit des neuf hommes d’affaires ont demandé l’anonymat devant la Cour par crainte de représailles. Le seul homme d’affaires nommé a été arrêté à Oman en juillet dernier, également à l’instigation du Qatar.

Il s’agit d’une affaire qui a « été, à juste titre, qualifiée d’effrayante », a déclaré le juge chargé de l’affaire. “Il est juste de dire que c’est le genre d’affaire qui donne à quelqu’un des nuits blanches”, a-t-il poursuivi, sans commenter la véracité des allégations.

Dans l’autre dossier, il s’agit notamment d’une jeune Américaine de 13 ans qui a été poignardée à mort chez elle par un terroriste et de plusieurs autres scènes macabres.

Les banques poursuivies auraient joué un rôle central dans le financement du terrorisme en Israël, notamment en fournissant de précieuses devises américaines au Hamas et au JIP (sous couvert de faux dons caritatifs), affirme-t-on. Le parquet américain a déposé des photos de Youssef al-Qaradawi, un chef spirituel des Frères musulmans (décédé en 2022), qui aurait siégé au conseil consultatif de la charia de la Banque nationale du Qatar, en plus d’être très proche de l’émir du Qatar.

« Qaradawi a officiellement donné son imprimatur religieuse aux attaques terroristes en Israël », affirme la poursuite.

BANQUE NATIONALE DU QATAR

• La plus grande banque du Qatar
• Siège social à Doha
• Détenu à 50% par la Qatar Investment Authority (entité du gouvernement du Qatar)
• Sponsor de l’équipe de France de football Paris Saint-Germain
• 338 milliards de dollars d’actifs
• Aurait transféré des sommes considérables à des organisations terroristes
• Aurait notamment fourni des comptes bancaires à plusieurs hauts responsables du Hamas

MERCI AL RAYAN

• Banque spécialisée en finance islamique (conforme aux principes de la charia)
• Créé en 2006
• Détenu à 34 % par l’État du Qatar et ses entités liées
• 63,4 milliards de dollars d’actifs

THE CAISSE DE DÉPÔT IS SINGLE OF COMMENTS

Interrogée le 11 octobre par notre Bureau d’enquête sur les mesures prises, la Caisse de dépôt a finalement répondu à nos questions deux semaines plus tard.

« En tout temps, la Caisse s’attend à ce que les sociétés en portefeuille respectent les normes les plus élevées partout où elles exercent leurs activités », a indiqué Jean-Benoît Houde, directeur des relations publiques. Il a ajouté que « la participation de la Caisse, sur base indicielle, représente 0,1 % ou moins de ces banques ».

Ce dernier a ajouté à propos du procès en Angleterre que « puisque l’affaire est devant les tribunaux, nous ne ferons aucun commentaire supplémentaire ».

Partenaire du fonds souverain du Qatar

A noter également qu’en plus de ses investissements dans des banques et autres entreprises au Qatar, la Caisse de dépôt a annoncé en novembre 2020 (quelques mois après le dépôt de la plainte pour financement du terrorisme déposée aux États-Unis) un investissement conjoint avec la société souveraine du Qatar. fonds, la Qatar Investment Authority, dans un groupe d’assurance.

La valeur de cet investissement était estimée entre 300 et 500 millions de dollars dans le dernier rapport annuel.

A noter également que QNB Group (Qatar National Bank) est détenu à 50% par la Qatar Investment Authority.

LES BANQUES POURSUITES SE DÉFENDENT

Les banques qataries visées par des poursuites pour financement du terrorisme se défendent.

« Alors que QNB condamne tous les actes de terrorisme, ce différend [la poursuite aux États-Unis] Il s’agit d’une tentative malavisée, que les tribunaux ont rejetée à plusieurs reprises, d’attribuer la responsabilité à une banque respectable exerçant ses activités au Moyen-Orient pour la seule raison qu’elle a fourni des services bancaires de base à ses clients au Moyen-Orient. région », a-t-elle déclaré dans un document déposé au tribunal.

La banque a souligné qu’aucune allégation dans l’appel ne fait état d’un quelconque acte spécifique de la banque qui serait directement ou indirectement lié aux actes de violence signalés.

Qaradawi

Concernant Youssef al-Qaradawi, la QNB a notamment fait valoir que l’accusation n’avait pas prouvé que la banque était au courant des liens présumés entre lui et les groupes terroristes Hamas et JIP.

Masraf Al Rayan, de son côté, a estimé qu’elle ne pouvait être tenue juridiquement responsable de ces attentats, qu’elle a également dit condamner.

Dans l’autre appel en Angleterre, les accusés ont nié les allégations de financement du terrorisme et ont déclaré qu’ils n’avaient connaissance d’aucune tentative d’intimidation, a rapporté la presse.

Un avocat de la Banque nationale du Qatar a déclaré à Law.com qu’il pensait qu’il s’agissait d’une tentative de ressusciter une affaire précédente de financement du terrorisme par le Qatar, qu’un juge aurait rejeté sur la base des États bénéficiant de l’immunité juridique à cet égard.

LES INVESTISSEMENTS DU FONDS

BANQUE NATIONALE DU QATAR : 52,7 M$

BANQUE DOHA : 0,6 M$

DÉPENSES POUR RAYAN : 10,4 M$

Source : rapport annuel 2023